14 oktober 2024 - 20:30 - Wereld
Een Marokkaanse man die in Gibraltar woont, staat terecht in de Spaanse stad Ceuta. Hij wordt ervan beschuldigd aan het hoofd te staan van een internationaal netwerk dat geld witwast afkomstig van internationale drugshandel. Ook andere leden van het netwerk, eveneens van Marokkaanse nationaliteit, staan terecht.
De rechtszaak tegen de leden van het netwerk loopt sinds 8 oktober 2024 voor de rechtbank van Ceuta. Het netwerk zou betrokken zijn bij het illegaal overmaken van geld, afkomstig van internationale drugshandel, via plezierjachten van bekende Marokkanen, meldt Assabah.
Lees ook: Parijzenaar met 50 kilo hasj uit Marokko betrapt
Uit onderzoek van de Spaanse veiligheidsdiensten blijkt dat de hoofdverdachte erin geslaagd is om een fortuin te vergaren door bedrijven op te zetten in verschillende sectoren en door te investeren in onroerend goed en andere bezittingen, zoals sportauto’s, luxe wagens, sieraden, landbouwgrond en plezierjachten. Dit terwijl hij geen enkele officiële bron van inkomsten heeft. Al deze bezittingen staan geregistreerd op naam van vrienden en familieleden.
Tijdens een huiszoeking in zijn woning in Cádiz troffen de Spaanse veiligheidsdiensten 525.000 euro aan contant geld aan, vermoedelijk afkomstig van illegale activiteiten. Ze verdenken de man ervan dat hij dit "vuile geld" wilde witwassen via investeringen in verschillende projecten. De Spaanse veiligheidsdiensten hebben ook geld in beslag genomen bij tussenpersonen, eveneens Marokkaanse staatsburgers die deel uitmaken van hetzelfde criminele netwerk.
Lees ook: Marokkaanse expat verdacht van witwassen na miljoenentransactie
Ook een tiental vermogende Marokkanen met een dubbele nationaliteit is betrokken bij het onderzoek. De leider en de leden van het netwerk worden vervolgd voor drugshandel, valsheid in geschrifte, witwassen en oplichting.
Lees meer
Criminelen wassen drugsgeld wit door luxe smartphones in Melilla te kopen en die vervolgens in Marokko te verkopen. Wekelijks komen honderden dure telefoons vanuit Melilla...
Twee personen worden beschuldigd van het vervalsen van rijbewijzen voor zo’n 90 Marokkaanse burgers in Sebta. Ze riskeren twee tot drie jaar gevangenisstraf.
De correctionele rechtbank van Bobigny in Frankrijk heeft de Franse Marokkaan Montacer Meziani veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor drugshandel in Canteleu. Zijn...
De Spaanse Guardia Civil heeft dinsdag een groot netwerk voor de smokkel van Marokkaanse hasj opgerold in de regio Campo de Gibraltar. In totaal zijn 16 mensen gearresteerd.
De Italiaanse autoriteiten hebben voor ruim 50 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen van een belangrijke Siciliaanse ondernemer. Deze zakenman, die banden heeft met de...
De Franse politie heeft 400 kilo Marokkaanse hasj in beslag genomen in Gironde en elf mensen gearresteerd. De operatie, uitgevoerd door de drugsbrigade van de territoriale...
Ondanks een Marokkaans uitleveringsverzoek, ondersteund door een aanhoudingsbevel met code rood van Interpol, weigert Spanje een man uit te leveren die wordt beschuldigd van...
Interpol, de internationale politieorganisatie, is op zoek naar elf Marokkanen die worden verdacht van ernstige misdrijven.
De Tunesische zangeres Amira (36), ex-partner van de leider van de Marokkaanse smokkelbende "El Tetwani", is vrijdag onder voorwaarden vrijgelaten door de rechtbank in Parijs.
Een medewerkster van de gemeente Béziers in Frankrijk wordt ervan verdacht 500.000 euro te hebben ontvangen om op frauduleuze wijze verblijfstitels aan drugshandelaars van...
