Politie opent klopjacht op juwelendievegge in Marokko
De Marokkaanse politie is op zoek naar een vrouw die een ware plaag is voor juweliers. Ze wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks sluwe diefstallen bij meer dan dertig...
- Marokko
Inspecteurs van de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) hebben een waarschuwing gekregen over het witwassen van drugsgeld bij juweliers in Marokko.
De ongebruikelijke toestroom naar bepaalde winkels, heeft juweliers aangespoord om de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen te waarschuwen conform de geldende wetgeving. Ze vermoeden dat via hun handels geld wordt witgewassen. Steeds meer drugsdealers en personen met illegale inkomsten keren zich tot juweliers om het oneerlijk verdiend geld om te zetten in goud of edelstenen die ze in grote hoeveelheden kopen en later kunnen doorverkopen, schrijft Assabah.
Lees ook: Marokkaanse notarissen, advocaten en adouls bestraft voor witwassen
Naar aanleiding van deze waarschuwing hebben onderzoekers van de ANRF verschillende juweliers ontmoet. Zij werden opgeroepen om "vooral waakzaam te zijn wanneer ze te maken hebben met ongebruikelijke klanten". Ook kregen ze uitleg over de te volgen procedures in geval van twijfel over een van hun klanten en vooral over welke diensten ze kunnen benaderen.
Lees meer
De Marokkaanse politie is op zoek naar een vrouw die een ware plaag is voor juweliers. Ze wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks sluwe diefstallen bij meer dan dertig...
In Marokko hebben aanzienlijke en regelmatige aankopen van goud in verschillende steden geleid tot bezorgdheid bij professionals in de juweliersbranche, die de Nationale...
Dankzij de aanhouding van een juwelier in Marokko die ongedekte cheques had uitgeschreven, kwam de politie op het spoor van een crimineel netwerk. Die zou zich bezighouden met...
Een voormalig parlementslid is door het Hof van Beroep in Casablanca veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor vastgoedfraude en het witwassen van geld.
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat Marokko wordt verwijderd van de grijze EU-lijst met niet‑coöperatieve landen op belastinggebied, een van de manieren waarop de...
