Marokko: drugsgeld witgewassen bij juweliers?

30 maart 2023 - 08:00 - Marokko

Inspecteurs van de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) hebben een waarschuwing gekregen over het witwassen van drugsgeld bij juweliers in Marokko.

De ongebruikelijke toestroom naar bepaalde winkels, heeft juweliers aangespoord om de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen te waarschuwen conform de geldende wetgeving. Ze vermoeden dat via hun handels geld wordt witgewassen. Steeds meer drugsdealers en personen met illegale inkomsten keren zich tot juweliers om het oneerlijk verdiend geld om te zetten in goud of edelstenen die ze in grote hoeveelheden kopen en later kunnen doorverkopen, schrijft Assabah.

Lees ook: Marokkaanse notarissen, advocaten en adouls bestraft voor witwassen

Naar aanleiding van deze waarschuwing hebben onderzoekers van de ANRF verschillende juweliers ontmoet. Zij werden opgeroepen om "vooral waakzaam te zijn wanneer ze te maken hebben met ongebruikelijke klanten". Ook kregen ze uitleg over de te volgen procedures in geval van twijfel over een van hun klanten en vooral over welke diensten ze kunnen benaderen.

Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars