Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar vastgoedontwikkelaars in de steden Casablanca en Tanger. De...
30 maart 2023 - 08:00 - Marokko
Inspecteurs van de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) hebben een waarschuwing gekregen over het witwassen van drugsgeld bij juweliers in Marokko.
De ongebruikelijke toestroom naar bepaalde winkels, heeft juweliers aangespoord om de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen te waarschuwen conform de geldende wetgeving. Ze vermoeden dat via hun handels geld wordt witgewassen. Steeds meer drugsdealers en personen met illegale inkomsten keren zich tot juweliers om het oneerlijk verdiend geld om te zetten in goud of edelstenen die ze in grote hoeveelheden kopen en later kunnen doorverkopen, schrijft Assabah.
Lees ook: Marokkaanse notarissen, advocaten en adouls bestraft voor witwassen
Naar aanleiding van deze waarschuwing hebben onderzoekers van de ANRF verschillende juweliers ontmoet. Zij werden opgeroepen om "vooral waakzaam te zijn wanneer ze te maken hebben met ongebruikelijke klanten". Ook kregen ze uitleg over de te volgen procedures in geval van twijfel over een van hun klanten en vooral over welke diensten ze kunnen benaderen.
Lees meer
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar vastgoedontwikkelaars in de steden Casablanca en Tanger. De...
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat Marokko wordt verwijderd van de grijze EU-lijst met niet‑coöperatieve landen op belastinggebied, een van de manieren waarop de...
Een speciale commissie van het Marokkaanse ministerie van Justitie, heeft de betrokkenheid aan het licht gebracht van verschillende notarissen, advocaten en adouls, bij...
Vier juweliers uit Taroudant en één uit Inezgane zijn door de politie gearresteerd. Zij zouden gestolen sieraden hebben gekocht van inbrekers.
De regering van Aziz Akhannouch heeft sinds haar installatie al bijna 300 "spookambtenaren" uit het ambtenarenapparaat geschorst. Nog eens 500 hebben een waarschuwing gekregen.
