30 maart 2023 - 08:00 - Marokko
Inspecteurs van de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) hebben een waarschuwing gekregen over het witwassen van drugsgeld bij juweliers in Marokko.
De ongebruikelijke toestroom naar bepaalde winkels, heeft juweliers aangespoord om de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen te waarschuwen conform de geldende wetgeving. Ze vermoeden dat via hun handels geld wordt witgewassen. Steeds meer drugsdealers en personen met illegale inkomsten keren zich tot juweliers om het oneerlijk verdiend geld om te zetten in goud of edelstenen die ze in grote hoeveelheden kopen en later kunnen doorverkopen, schrijft Assabah.
Lees ook: Marokkaanse notarissen, advocaten en adouls bestraft voor witwassen
Naar aanleiding van deze waarschuwing hebben onderzoekers van de ANRF verschillende juweliers ontmoet. Zij werden opgeroepen om "vooral waakzaam te zijn wanneer ze te maken hebben met ongebruikelijke klanten". Ook kregen ze uitleg over de te volgen procedures in geval van twijfel over een van hun klanten en vooral over welke diensten ze kunnen benaderen.
Koning Mohammed VI onthult "Atlantisch Initiatief" voor Afrikaanse landen
Verrassend: Marokko scoort laag op gastvrijheid
Ontdekking in Marokko herschrijft einde dinosauriërs
Marokko’s nieuwe arsenaal: Drones en raketten van Israël en VS
Instagram-sensatie: Sakina Karchaoui verovert Euro 2025
Knapste politieagent van Marokko gaat viraal
Koning Mohammed VI onthult "Atlantisch Initiatief" voor Afrikaanse landen
Verrassend: Marokko scoort laag op gastvrijheid
Ontdekking in Marokko herschrijft einde dinosauriërs
Marokko’s nieuwe arsenaal: Drones en raketten van Israël en VS
Knapste politieagent van Marokko gaat viraal
Vermiste Class40 Acrobatica raceboot duikt op in Marokko
Lichaam onbekende man spoelt aan in Tanger
Marokkaanse drone schakelt Polisario-leden uit