Marokkaanse casino’s onder verscherpt toezicht
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
14 november 2024 - 17:10 - Marokko
De Marokkaanse gendarmerie heeft een witwasnetwerk opgerold in Marrakech. Het netwerk werd geleid door een Algerijn die bekend staat als ’Azeddine’. De zaak kwam aan het licht nadat de gendarmerie vorige week een auto onderschepte op de snelweg bij Marrakech.
In de auto, die werd bestuurd door een familielid van een aannemer die werkt voor het bedrijf Amg Building, troffen agenten een bedrag van 2,8 miljoen dirham aan. De bestuurder werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor.
Lees ook: Marokkaanse expat verdacht van witwassen na miljoenentransactie
Uit onderzoek blijkt dat hij werkte als chauffeur voor een witwasnetwerk geleid door Azeddine, een projectontwikkelaar bij Amg Building. Dit bedrijf bouwt luxe villa’s in de regio Chrifia in Marrakech. Azeddine, tegen wie meerdere arrestatiebevelen uitstaan, zou verschillende valse identiteiten gebruiken.
De Gerechtelijke politie arresteerde nog twee verdachten, de eigenaar van een wisselkantoor in Casablanca en de eigenaar van een aluminiumbedrijf. Zij zouden geld hebben overgemaakt van Casablanca naar de voortvluchtige Algerijnse onderdaan.
Lees ook: Rapport witwaspraktijken: Marokko blinkt uit, Algerije zakt weg
Het Openbaar Ministerie in Benguerir heeft besloten de chauffeur en de echtgenote van Azeddine voorlopig vrij te laten. Tegen de eigenaar van Amg Building is een dagvaarding uitgevaardigd met een uitreisverbod. Het onderzoek naar de verdachte financiële activiteiten en witwaspraktijken loopt nog.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
De gendarmerie van Ksar Sghir heeft een man gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij internationale handel in gestolen luxe auto’s. De verdachte, een Algerijn, is...
Een 38-jarige Fransman van Algerijnse afkomst is maandagavond in Marrakech gearresteerd. De Marokkaanse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij een witwasnetwerk.
In Marrakech is deze week een prostitutienetwerk opgerold dat werd gehuisvest in een massagesalon. Zes vrouwen en een man, tussen de 22 en 39 jaar oud, zijn gearresteerd. De...
In Marrakech is een slager gearresteerd op verdenking van het verkopen van vlees van onbekende oorsprong. De man, die een winkel runt in de souk van Derb Nakhla in Bab Doukkala,...
