Europa waarschuwt Marokko voor verdachte geldstromen
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken verdachte geldtransfers van Marokkaanse bedrijven naar offshore-ondernemingen. Informatie uit Frankrijk en Spanje heeft geleid tot dit...
- Economie
De Marokkaanse belastingdienst heeft berichten gestuurd naar belastingplichtigen in Casablanca, Rabat en Tanger na het detecteren van grote financiële bewegingen op hun rekeningen. De actie richt zich op houders van bankrekeningen wier omvangrijke overboekingen niet overeenkomen met hun opgegeven inkomen. Een deel van de ontvangers is officieel werkloos of geeft geen bedrijvigheid op die past bij de ontvangen bedragen.
Volgens Hespress ontvingen de betreffende rekeningen de afgelopen 2 jaar overschrijvingen en stortingen van particulieren of bedrijven. De fiscus wil specifiek achterhalen of deze geldbedragen voortkomen uit beroepsinkomsten, commerciële opbrengsten, huur, schenkingen, een erfenis of de aflossing van een schuld.
Lees ook : Luxe aankopen onthullen verborgen inkomsten in Marokko
Een familieoverboeking of de terugbetaling van een lening is niet automatisch belastbaar. Wel moet de ontvanger de oorsprong ervan kunnen aantonen via een schenkingsakte, een erfenisakte, een schuldbekentenis, een contract, een factuur of een ander coherent bewijsstuk. Het argument "het is een gift" is niet langer voldoende voor de autoriteiten.
Sommige belastingplichtigen verklaarden dat zij tijdelijk geld van verwanten bewaarden of dat zij geld terugkregen van niet-gedocumenteerde schulden. De inspecteurs vermoeden echter dat bepaalde rekeningen worden gebruikt om inkomsten uit niet-aangegeven commerciële activiteiten te ontvangen.
De belastingdienst onderzoekt eveneens rekeningen die op naam staan van ouders of kennissen. Deze bankbewegingen worden vergeleken met fiscale aangiften, maar ook met gegevens over onroerend goed en voertuigen.
Lees ook : Marokko jaagt op zwart geld: honderden bedrijven riskeren loodzware boetes
De ondervraagde personen krijgen maximaal 30 dagen de tijd om de gevraagde bewijsstukken te overleggen. Bij gebrek aan een afdoende verklaring kan de administratie hun fiscale situatie nader onderzoeken en de inkomsten herzien die worden gebruikt voor de belastingberekening.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken verdachte geldtransfers van Marokkaanse bedrijven naar offshore-ondernemingen. Informatie uit Frankrijk en Spanje heeft geleid tot dit...
De Marokkaanse belastingdienst is een onderzoek gestart naar verdachte banktransacties in Casablanca en El Jadida. De zaak kwam aan het licht nadat interne controleurs van twee...
Marokkanen die in het buitenland wonen, kunnen in Marokko rekeningen openen in vreemde valuta of converteerbare dirhams. Dit biedt praktische voordelen voor internationaal...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een offensief ingezet tegen belastingplichtigen die buiten het zicht van de fiscus bleven, ondanks een opvallende luxe levensstijl....
De Marokkaanse belastingdienst herinnert belastingbetalers aan de naderende deadline van 1 mei 2026. Zowel de btw-aangifte als de inkomstenbelasting moeten voor die datum...
