Bankrekening in Marokko ? België eist openheid !
Marokkanen in België moeten hun bankrekeningen in Marokko verplicht aangeven. Dit geldt voor alle buitenlandse rekeningen, ook als deze alleen dienen voor het beheer van een...
- Marokko
De Marokkaanse belastingdienst heeft berichten gestuurd naar belastingplichtigen in Casablanca, Rabat en Tanger na het detecteren van grote financiële bewegingen op hun rekeningen. De actie richt zich op houders van bankrekeningen wier omvangrijke overboekingen niet overeenkomen met hun opgegeven inkomen. Een deel van de ontvangers is officieel werkloos of geeft geen bedrijvigheid op die past bij de ontvangen bedragen.
Volgens Hespress ontvingen de betreffende rekeningen de afgelopen 2 jaar overschrijvingen en stortingen van particulieren of bedrijven. De fiscus wil specifiek achterhalen of deze geldbedragen voortkomen uit beroepsinkomsten, commerciële opbrengsten, huur, schenkingen, een erfenis of de aflossing van een schuld.
Lees ook : Luxe aankopen onthullen verborgen inkomsten in Marokko
Een familieoverboeking of de terugbetaling van een lening is niet automatisch belastbaar. Wel moet de ontvanger de oorsprong ervan kunnen aantonen via een schenkingsakte, een erfenisakte, een schuldbekentenis, een contract, een factuur of een ander coherent bewijsstuk. Het argument "het is een gift" is niet langer voldoende voor de autoriteiten.
Sommige belastingplichtigen verklaarden dat zij tijdelijk geld van verwanten bewaarden of dat zij geld terugkregen van niet-gedocumenteerde schulden. De inspecteurs vermoeden echter dat bepaalde rekeningen worden gebruikt om inkomsten uit niet-aangegeven commerciële activiteiten te ontvangen.
De belastingdienst onderzoekt eveneens rekeningen die op naam staan van ouders of kennissen. Deze bankbewegingen worden vergeleken met fiscale aangiften, maar ook met gegevens over onroerend goed en voertuigen.
Lees ook : Marokko jaagt op zwart geld : honderden bedrijven riskeren loodzware boetes
De ondervraagde personen krijgen maximaal 30 dagen de tijd om de gevraagde bewijsstukken te overleggen. Bij gebrek aan een afdoende verklaring kan de administratie hun fiscale situatie nader onderzoeken en de inkomsten herzien die worden gebruikt voor de belastingberekening.
Lees meer
Marokkanen in België moeten hun bankrekeningen in Marokko verplicht aangeven. Dit geldt voor alle buitenlandse rekeningen, ook als deze alleen dienen voor het beheer van een...
Marokkanen die in het buitenland wonen, moeten dit jaar extra goed op de kalender letten. De Marokkaanse belastingdienst hanteert strikte deadlines voor het aangeven van...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een offensief ingezet tegen belastingplichtigen die buiten het zicht van de fiscus bleven, ondanks een opvallende luxe levensstijl....
De Marokkaanse belastingdienst is een onderzoek gestart naar verdachte banktransacties in Casablanca en El Jadida. De zaak kwam aan het licht nadat interne controleurs van twee...
Marokkanen die in het buitenland wonen, hoeven niet te vrezen voor de nieuwe OESO-akkoorden over de automatische uitwisseling van fiscale gegevens die Marokko heeft aangenomen....
