25 februari 2024 - 14:00 - Marokko
In Marokko zijn de rechtbanken begonnen met het overdragen van dossiers van burgemeesters en parlementsleden die veroordeeld zijn voor verduistering, aan de nieuwe kamers voor witwasmisdaden.
Deze kamers hebben de afgelopen weken meerdere verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen en de inbeslagname bevolen van hun eigendommen en bankrekeningen verworven of geopend na 3 mei 2007, de datum waarop de wet ter bestrijding van witwassen van geld in werking trad.
Lees ook: Parlementariër uit Taounate verdacht van ernstige financiële misdaden
Al Akhbar vernam van gerechtelijke bronnen dat parlementsleden en burgemeesters die al veroordeeld zijn voor verduistering binnenkort voor deze kamers zullen verschijnen en hun bezittingen en die van hun echtgenotes en kinderen in beslag zullen worden genomen.
Het aantal corruptiezaken dat door de kamers die belast zijn met financiële misdaden wordt behandeld, is in 2023 gestegen, meldt de procureur des Konings bij het Hof van Cassatie, El Hassan Daki. Hij preciseert dat het parket 14 rapporten van de Rekenkamer en vier rapporten van ministeries en openbare instellingen heeft ontvangen. De dossiers over witwasmisdaden zijn de afgelopen twee jaar ook toegenomen, de periode waarin de GAFI (Financial Action Task Force) Marokko van de "grijze lijst" heeft gehaald.
Lees ook: Twintigtal Marokkaanse parlementariërs verdacht van financiële misdrijven
"Het Openbaar Ministerie heeft zich aangesloten bij de nationale strategie ter bestrijding van witwasmisdaden en aanverwante misdaden. Deze strategie is gebaseerd op de aanbevelingen van de Middle East and North Africa Financial Action Task Force (GAFIMOAN) in het licht van de gezamenlijke evaluatie waaraan ons land is onderworpen", aldus El Hassan Daki.
Lees meer
Het aantal Marokkaanse parlementsleden dat wordt vervolgd door justitie is gestegen tot 30. De politici, die afkomstig zijn van zowel regerings- als oppositiepartijen, worden in...
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, zet fors in op de bestrijding van corruptie en verduistering van overheidsgelden. Hij heeft de dossiers van...
In Marokko staan momenteel een twintigtal parlementsleden onder juridisch toezicht op verdenking van diverse financiële misdrijven zoals valsheid in geschrifte, machtsmisbruik...
De rechtbank van eerste aanleg in Fez heeft besloten om alle bezittingen en bankrekeningen van een voormalig burgemeester van Midelt, lid van de PJD-partij, in beslag te nemen....
De rechtbank van eerste aanleg in Fez heeft beslag gelegd op de eigendommen van een gevaarlijke crimineel die deel uitmaakte van de bende die tien jaar geleden twee...
Noureddine Kchibel, RNI-parlementariër in Taounate en voorzitter van de gemeente Moulay Abd al-Karim, wordt onderzocht voor witwassen, verduistering van overheidsgeld en het...
De voormalig burgemeester van Nador, Soulimane Houliche (PAM), is door de Kamer voor financiële misdrijven bij het Hof van Beroep in Fez veroordeeld tot drie jaar celstraf.
Agenten van de recherchedienst van Tanger hebben afgelopen vrijdag vijf kilo cocaïne en grote sommen geld in beslag genomen die afkomstig waren van de drugs- en psychotrope handel.
Meerdere oud-functionarissen met hoge posities in de havens van Tanger Ville, Kenitra en M’diq zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor verduistering van overheidsgelden en...
Zeven mensen worden vervolgd voor verduistering van geld in een bankkantoor in Rabat. De verduisterde som bedraagt 19 miljoen dirham.
