Algoritme nekt vastgoedmagnaten in Marokko: kopers gedwongen tot 25% ’zwart’ betalen

Regionale belastingdirecties ontdekten de fraude door de inzet van krachtige algoritmen voor data-analyse. Deze digitale instrumenten merkten op dat meerdere projectontwikkelaars herhaaldelijk dezelfde fiscale identificatienummers gebruikten. Controles ter plaatse bevestigden dat de gefactureerde diensten volledig ontbraken in de boekhouding van de uitgevende bedrijven.

Lees ook : Europese bankenreus verlaat definitief Marokko

De kern van de fraude bestond uit de praktijk van "zwart" betalen. Ontwikkelaars gaven verkoopcontracten aan voor bedragen die lager waren dan de werkelijke prijs. Om de geldstromen te verantwoorden, dwongen zij kopers tot secundaire contracten voor zogenaamde "extra afwerkingswerkzaamheden" of "interieurinrichting".

Deze contant betaalde extra’s bedroegen soms meer dan 25% van de waarde van woningen in het midden- en hoogsegment. De financiële schade is enorm; volgens informatie van Hespress bedraagt de totale waarde van de valse facturen meer dan 43 miljoen dirham.

Bij het frauduleuze netwerk zijn 52 commerciële vennootschappen en 5 vastgoedbedrijven betrokken, die inmiddels allemaal een naheffing hebben ontvangen. De onregelmatigheden werden bevestigd doordat de prijzen sterk afweken van de referentieprijzen per vierkante meter die door de belastingdienst zijn vastgesteld.

Lees ook : Moordenaar in nikab: "Vrouw" in Fez blijkt voortvluchtige crimineel te zijn

De bevindingen ondersteunen meldingen van klanten die slachtoffer werden van chantage rondom niet-aangegeven betalingen. Op basis van artikel 192 van het algemeen belastingwetboek riskeren de fraudeurs boetes van 5000 tot 50.000 dirham en gevangenisstraffen variërend van één tot drie maanden.