30 augustus 2025 - 21:30 - Wereld
Een jarenlange vlucht voor justitie loopt ten einde voor een veroordeelde fraudeur die zich in Dubai heeft verschanst. De Britse zakenman Arif Patel, die in 2011 naar het emiraat vluchtte, heeft nu het bevel gekregen om een aanzienlijk bedrag terug te betalen. Dit bedrag moet worden opgebracht door de verkoop van zijn omvangrijke vastgoedportefeuille, die zich uitstrekt tot aan Marokko, en zijn luxe sportwagen.
Patel, die zich in Dubai schuilhoudt, werd twee jaar geleden bij verstek tot twintig jaar cel veroordeeld. De voormalige sokkenfabrikant was het brein achter een van de grootste btw-carrouselfraudes in het Verenigd Koninkrijk. De oplichters creëerden een complex web van valse commerciële transacties met goederen die tussen verschillende bedrijven circuleerden. Dit stelde hen in staat om valse import- en exportgegevens te gebruiken om aanzienlijke sommen btw terug te vorderen. Naast de fraude hield de bende zich ook bezig met de handel in nagemaakte kleding en investeerde zij hun criminele winsten in een wereldwijde vastgoedportefeuille.
Lees ook: Marokkaanse douane legt beslag op huizen en auto’s van criminelen
Deze week werd Patel door dezelfde rechtbank tot een nieuwe straf veroordeeld. Rechter Steven Everett oordeelde dat de veroordeelde nu 90 miljoen pond moet terugbetalen. Dit bedrag moet worden teruggevorderd via zijn in beslag genomen bezittingen, waaronder eigendommen in Preston, Londen, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Turkije. Ook zijn Ferrari 575 Superamerica, met een waarde van 225.000 pond, zal geveild worden om aan de terugbetaling te voldoen. Medeverdachte Mohamed Jaffar Ali, die zich eveneens in Dubai zou schuilhouden, moet 677.000 pond terugbetalen.
Lees ook: Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld
De veroordelingen vloeien voort uit een meer dan tien jaar durend gezamenlijk onderzoek van douanebeambten en de politie van Lancashire. Tijdens het onderzoek werden tientallen containers vol met nagemaakte merkkleding, met een waarde van 50 miljoen pond, in havens zoals Liverpool, Southampton en Felixstowe onderschept. Een levering die bestemd was voor een groothandelaar in Glasgow werd ook in beslag genomen. Naast Patel werden 24 andere bendeleden veroordeeld tot in totaal 116 jaar gevangenisstraf. Mohamed Jaffar Ali kreeg veertien jaar cel voor fraude en witwassen.
Lees meer
Een jonge Marokkaanse vrouw, dochter van een bekende zakenman uit Tanger, is in de Verenigde Arabische Emiraten gearresteerd op verdenking van drugssmokkel.
In de Canadese stad Montréal is een fraudezaak opmerkelijk afgelopen. Een vrouw die veroordeeld werd tot een celstraf, is ontsnapt aan justitie door naar Marokko te vluchten....
Door internationale samenwerking zijn twee personen, die als kopstukken van de georganiseerde misdaad in Antwerpen worden beschouwd, door Dubaï uitgeleverd aan België. De mannen...
De Italiaanse autoriteiten hebben voor ruim 50 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen van een belangrijke Siciliaanse ondernemer. Deze zakenman, die banden heeft met de...
De rechtbank in Breda heeft Hassan en Said Chaou, hoofdrolspelers in een omvangrijke wietbende, veroordeeld, nadat een undercoveroperatie de criminele activiteiten en het...
Een jonge man is in Frankrijk veroordeeld tot vijftien maanden celstraf en een boete van 110.000 euro voor het smokkelen van cannabis. De twintigjarige man, die met een Flixbus...
Het Hof van Beroep in Tanger heeft een zwaar vonnis uitgesproken tegen de Frans-Marokkaanse rapper Walid Georgey, beter bekend als Maes. De artiest, die voorheen in Dubai...
Een toenemend aantal mobiele telefoons dat gestolen wordt op Britse treinen en stations, wordt verhandeld en belandt uiteindelijk in Marokko. Het aantal diefstallen is de...
Het Franse Hof van Cassatie heeft donderdag het cassatieberoep van Moufide Bouchibi verworpen. Hiermee is de veroordeling van de drugscrimineel tot 16 jaar gevangenisstraf...
Een man uit Utrecht is veroordeeld tot een boete en een schadevergoeding nadat hij vorig jaar een vlucht naar Marokko had verstoord. Het incident vond plaats nadat er ruzie...
