Naar Dubai gevluchte zakenman verliest eigendommen in Marokko

Patel, die zich in Dubai schuilhoudt, werd twee jaar geleden bij verstek tot twintig jaar cel veroordeeld. De voormalige sokkenfabrikant was het brein achter een van de grootste btw-carrouselfraudes in het Verenigd Koninkrijk. De oplichters creëerden een complex web van valse commerciële transacties met goederen die tussen verschillende bedrijven circuleerden. Dit stelde hen in staat om valse import- en exportgegevens te gebruiken om aanzienlijke sommen btw terug te vorderen. Naast de fraude hield de bende zich ook bezig met de handel in nagemaakte kleding en investeerde zij hun criminele winsten in een wereldwijde vastgoedportefeuille.

Lees ook: Marokkaanse douane legt beslag op huizen en auto’s van criminelen

Deze week werd Patel door dezelfde rechtbank tot een nieuwe straf veroordeeld. Rechter Steven Everett oordeelde dat de veroordeelde nu 90 miljoen pond moet terugbetalen. Dit bedrag moet worden teruggevorderd via zijn in beslag genomen bezittingen, waaronder eigendommen in Preston, Londen, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Turkije. Ook zijn Ferrari 575 Superamerica, met een waarde van 225.000 pond, zal geveild worden om aan de terugbetaling te voldoen. Medeverdachte Mohamed Jaffar Ali, die zich eveneens in Dubai zou schuilhouden, moet 677.000 pond terugbetalen.

Lees ook: Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld

De veroordelingen vloeien voort uit een meer dan tien jaar durend gezamenlijk onderzoek van douanebeambten en de politie van Lancashire. Tijdens het onderzoek werden tientallen containers vol met nagemaakte merkkleding, met een waarde van 50 miljoen pond, in havens zoals Liverpool, Southampton en Felixstowe onderschept. Een levering die bestemd was voor een groothandelaar in Glasgow werd ook in beslag genomen. Naast Patel werden 24 andere bendeleden veroordeeld tot in totaal 116 jaar gevangenisstraf. Mohamed Jaffar Ali kreeg veertien jaar cel voor fraude en witwassen.