Bankdirecteur in Tetouan terecht voor megafraude
Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de Marokkaanse bankenunie (UMB) in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, zal binnenkort terechtstaan voor zijn betrokkenheid bij een...
10 juni 2024 - 23:00 - Marokko
In Tetouan heeft de directeur van een filiaal van Bank of Africa een aanzienlijk bedrag van klanten gestolen en is met de buit op de vlucht geslagen. Dit is het zoveelste schandaal in de Marokkaanse banksector waarbij klanten geld kwijtraken.
In deze nieuwe zaak beschuldigt een in Nederland woonachtige Marokkaan de directeur en medewerkers van een Bank of Africa-filiaal in Tetouan van het stelen van 1 miljoen dirham van zijn rekening. De man heeft aangifte gedaan bij de procureur van de rechtbank in Tetouan. De bankdirecteur zou in totaal 20 miljoen dirham van zijn klanten hebben gestolen alvorens het land te ontvluchten.
Lees ook: Groot corruptieschandaal ontdekt bij Marokkaanse bank
De directie van de bankgroep stelt echter dat onderzoek heeft aangetoond dat "alle betwiste transacties gebaseerd zijn op documenten met handtekeningen die overeenkwamen met die die in het filiaal waren gedeponeerd". De bankfiliaal beweert dan ook dat de beschuldigingen ongegrond zijn.
Lees ook: Bankschandaal in Tetouan: miljoenen dirhams verduisterd door filiaalmanager
Eerder deze maand werd ook Daniel Ziouzio, directeur van een filiaal van de Union Marocaine des Banques (UMB) in Tetouan, gearresteerd. Ziouzio, die ook bestuurder was van voetbalclub Moghreb Tetouan en gemeenteraadslid, wordt ervan beschuldigd samen met zijn kassier miljoenen dirhams te hebben verduisterd van de rekeningen van klanten.
Lees meer
Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de Marokkaanse bankenunie (UMB) in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, zal binnenkort terechtstaan voor zijn betrokkenheid bij een...
Daniel Z., directeur van een filiaal van de Union Marocaine des Banques in Tetouan, is gearresteerd op verdenking van het verduisteren van tientallen miljoenen dirhams van klanten.
De behandeling van een omvangrijke fraudezaak bij een bankfiliaal in Tetouan is door de strafkamer voor financiële misdrijven bij het Hof van Beroep in Rabat verdaagd. De zaak...
Een influencer uit Tetouan is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden en een boete van 5000 dirham. Ze werd schuldig bevonden aan het beledigen van...
De Marokkaanse politie doet onderzoek naar een cyberaanval waarbij miljoenen dirhams zijn buitgemaakt van rekeningen bij de Marokkaanse bank CDM.
