Bankmedewerker cel in voor miljoenenfraude in Marokko
Een bankmedewerker in Fez is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete voor het verduisteren van meer dan 8 miljoen dirham van de bank waar hij werkte.
24 oktober 2024 - 08:00 - Marokko
De politie in Dakhla heeft een bankmedewerker gearresteerd die ervan wordt beschuldigd meer dan een miljoen dirham te hebben verduisterd van klantenrekeningen.
De zaak kwam aan het licht na een audit, uitgevoerd in opdracht van het hoofdkantoor van de bank, waarbij 1,2 miljoen dirham bleek te ontbreken in de kas van het bankfiliaal. De controle volgde op klachten van klanten die abnormale afschrijvingen op hun rekeningen hadden opgemerkt, meldt Rue20.
Lees ook: Bankmedewerker cel in voor miljoenenfraude in Marokko
Het onderzoek leidde tot de arrestatie van de bankmedewerker in Dakhla. Na zijn arrestatie werd hij voorgeleid aan de rechtbank van eerste aanleg in de stad, die bevoegd is voor financiële misdrijven. Hij wordt vervolgd voor "verduistering en verspilling van overheidsgeld, valsheid in geschrifte en inbraak in bankrekeningen en computersystemen".
Lees ook: Bankmedewerker Tetouan gezocht voor verduistering
Het is niet de eerste keer dat Dakhla te maken heeft met een dergelijke zaak. Eerder ging een leidinggevende van een bank ervandoor met meer dan 6 miljoen dirham van zijn klanten.
Lees meer
Een bankmedewerker in Fez is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete voor het verduisteren van meer dan 8 miljoen dirham van de bank waar hij werkte.
In Kenitra is een bedrijfsleidster gearresteerd in verband met een grootschalige fraudezaak bij een bankfiliaal. De vrouw wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de...
De Marokkaanse regering wil van de regio Fez-Meknes een economisch en toeristisch centrum maken. Binnenkort starten er omvangrijke projecten met een totale waarde van meer dan...
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
De zaak rond Daniel Ziouziou, de regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, die verdacht wordt van het verduisteren van meer dan 250 miljoen dirham,...
