Van China tot Marokko: miljoenenfraude bij import
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
17 april 2025 - 14:00 - Marokko
Bemiddelaars gespecialiseerd in Schengenvisa in Marokko zetten steeds slimmere methodes in om hun handeltje te laten floreren en visumaanvragen voor Europa succesvoller te maken. Een nieuwe truc is het opzetten van nepbedrijven om aanvragers van de benodigde documenten te voorzien.
Deze tussenpersonen richten import-exportbedrijven op met als specifiek doel om administratieve documenten te verstrekken die nodig zijn voor een visumaanvraag. Volgens Assabah zorgen de eigenaren ervoor dat deze bedrijven op papier volledig legaal lijken, inclusief bedrijfsregistratie en aansluiting bij het nationale socialezekerheidsfonds (CNSS). Vervolgens produceren deze firma’s cruciale documenten voor de aanvragers, zoals dienstopdrachten voor reizen, bewijzen van deelname aan buitenlandse beurzen of trainingen.
Lees ook: Spanje schaft "gouden visa" voor rijke Marokkanen af
Om geloofwaardiger over te komen bij consulaten, slagen sommige van deze nepbedrijven erin lid te worden van Kamers van Koophandel die gelieerd zijn aan Europese landen met een aanwezigheid in Marokko. Via dit lidmaatschap leggen ze contacten met bedrijven in de betreffende Europese landen. Zo verkrijgen ze uitnodigingen of akkoordverklaringen voor hun "werknemers" om zogenaamd trainingen, stages of internationale beurzen bij te wonen. Op deze manier kunnen de bemiddelaars een compleet dossier aanbieden aan visumkandidaten, inclusief een CNSS-verklaring, een werkgevers- en salarisverklaring en een buitenlandse dienstopdracht, wat de kans op het verkrijgen van een visum aanzienlijk vergroot.
Lees ook: Visa voor Frankrijk verkocht voor 7000 euro
Aan deze service hangt een prijskaartje: aanvragers betalen bedragen tussen de 40.000 en 60.000 dirham, afhankelijk van de bestemming. Bovendien moeten de kandidaten vooraf een ontslagbrief ondertekenen. Dit doen de bemiddelaars om te voorkomen dat de "werknemers", eenmaal in het bezit van alle bewijzen van hun dienstverband, later een rechtszaak aanspannen wegens onrechtmatig ontslag of een schadevergoeding eisen.
Lees meer
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
In Casablanca vinden momenteel omvangrijke sloopoperaties plaats, gericht op het verwijderen van illegale bouwwerken die de openbare ruimte innemen. Deze acties maken deel uit...
Marokko zet een grote stap richting modernisering en neemt afscheid van papieren documenten bij de burgerlijke stand. Met een investering van 19,4 miljard dirham lanceert het...
Marokkanen die in het buitenland wonen ervaren tijdens hun jaarlijkse zomerbezoek aan Marokko, ondanks een warm welkom in havens en luchthavens, nog steeds aanzienlijke...
