- Marokko
In Kenitra is een bedrijfsleidster gearresteerd in verband met een grootschalige fraudezaak bij een bankfiliaal. De vrouw wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de verduistering van 75 miljoen dirham.
De arrestatie vond plaats in de wijk Sakani en maakt deel uit van een groter onderzoek naar een netwerk dat grote sommen geld zou hebben verduisterd. De verdachte was sinds 2017 voortvluchtig. Ze wordt ervan beschuldigd leningen te hebben verkregen met behulp van valse wissels. Deze methode zou ook door andere personen zijn gebruikt, waaronder zakenlieden en boeren uit de regio, om kredieten te verkrijgen zonder daadwerkelijke garanties.
Lees ook: Bankmedewerker cel in voor miljoenenfraude in Marokko
Uit onderzoek is gebleken dat de directrice van het betreffende bankfiliaal de waarde van de wissels op de rekeningen van klanten registreerde, maar de betaling vervolgens maskeerde door deze op een interne rekening te boeken zonder de transacties door te geven aan het hoofdkantoor. Volgens Assabah heeft deze werkwijze de verduistering van 75 miljoen dirham mogelijk gemaakt.
Lees ook: Marokkaanse bankdirecteur opgepakt na twee jaar op de vlucht
De wettelijke vertegenwoordiger van de bank verklaarde dat de verdachte een lening van 1,45 miljoen dirham had gekregen zonder geldige wissel. Hoewel het bedrag is terugbetaald en de bank haar klacht heeft ingetrokken, wordt de vrouw door justitie vervolgd voor medeplichtigheid aan verduistering. De vrouw is voorgeleid aan de strafkamer voor financiële misdrijven in Rabat. Haar proces is maandag van start gegaan. Het onderzoek loopt nog en kan leiden tot de aanhouding van andere betrokkenen.
Lees meer
De zaak rond Daniel Ziouziou, de regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, die verdacht wordt van het verduisteren van meer dan 250 miljoen dirham,...
Een klant van Bank of Africa in Agadir heeft via de rechter meer dan een miljoen dirham en een schadevergoeding gekregen na de hack van zijn bankrekening. Het hof van beroep in...
De correctionele rechtbank van Aïn Sebaâ in Casablanca heeft een zakenvrouw officieel aangeklaagd voor grootschalige oplichting en zware fraude. De vrouw, die actief was in het...
Een bankmedewerker die in een bank in Ksar El Kebir werkte, is door de rechtbank van eerste aanleg in Rabat, gespecialiseerd in financiële misdrijven, veroordeeld tot twee jaar...
Een bankmedewerker in Tanger die verantwoordelijk was voor de kas van een bankfiliaal, wordt ervan verdacht 2,44 miljoen dirham te hebben verduisterd. Hij werd dinsdag...
