Goed nieuws voor Jonathan Harroch in Marokko
Verzachtende omstandigheden voor Jonathan Harroch, CEO van de groep Nation Sportive, aan het hoofd van de ketens City Club, Unique Fitness Clubs en UFC Gym Morocco, die in...
21 december 2024 - 20:10 - Marokko
Een bankdirecteur in Rabat is na twee jaar op de vlucht te zijn geweest, gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen. Hij wordt ervan beschuldigd de handtekening van een klant te hebben vervalst om cheques te kunnen uitschrijven, in samenwerking met een crimineel netwerk dat handelt in bankdocumenten.
De arrestatie vond afgelopen donderdag plaats. De directeur wordt ervan beschuldigd de handtekening van een jonge promovenda te hebben vervalst om zo cheques te verkrijgen die hij aan haar ex-man gaf, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een netwerk dat handelt in cheques, meldt Assabah. Ook een bankmedewerkster zou bij de zaak betrokken zijn. De rechter-commissaris heeft besloten haar in vrijheid te vervolgen, maar haar paspoort in te nemen en een reisverbod op te leggen. De bankmedewerkster en de directeur worden beschuldigd van verduistering en valsheid in geschrifte.
Lees ook: Bankmedewerker cel in voor miljoenenfraude in Marokko
Twee jaar geleden werd de promovenda gearresteerd voor het uitschrijven van ongedekte cheques en valsheid in geschrifte. Ze werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, die later werd teruggebracht tot acht maanden. Na haar vrijlating diende haar advocaat een klacht in bij de officier van justitie met het verzoek een onderzoek te openen naar de bankdirecteur, de bankmedewerkster en andere personen die banden zouden hebben met veiligheids- en justitiële instanties. Ook vroeg hij om een handschriftanalyse van de ontvangstbewijzen van twee chequeboekjes.
Lees ook: Bankdirecteur in Tetouan verdwijnt met miljoenen van klanten
Het forensisch instituut van de Koninklijke gendarmerie heeft die analyse uitgevoerd en de advocaat gelijk gegeven. Uit de analyse bleek dat de handtekening op de twee chequeboekjes niet van zijn cliënt was.
Lees meer
Verzachtende omstandigheden voor Jonathan Harroch, CEO van de groep Nation Sportive, aan het hoofd van de ketens City Club, Unique Fitness Clubs en UFC Gym Morocco, die in...
In Kenitra is een bedrijfsleidster gearresteerd in verband met een grootschalige fraudezaak bij een bankfiliaal. De vrouw wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de...
De rechtbank voor financiële misdrijven in Fez behandelt woensdag het hoger beroep in de zaak tegen Mohamed Aberchane, ex-burgemeester van Iazanen en parlementslid voor de stad...
In Tetouan heeft de politie een grote drugsoperatie uitgevoerd. Op basis van informatie van de inlichtingendienst DGST onderschepten agenten vrijdag een poging tot drugshandel...
De rechtbank in Fez heeft 27 leden van een criminele organisatie veroordeeld tot in totaal meer dan 94 jaar gevangenisstraf. De bendeleden werden schuldig bevonden aan het...
