11 maart 2025 - 06:00 - Marokko
Marokko heeft significante vooruitgang geboekt in de strijd tegen witwassen. Dit blijkt uit het zevende jaarverslag van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd op 6 maart 2024. Het rapport toont een positieve ontwikkeling van de belangrijkste indicatoren, wat wijst op een toegenomen inzet van de autoriteiten.
Een van de meest opvallende feiten is de verwijdering van Marokko van de "grijze lijst" van de Financial Action Task Force (FATF) in februari 2023. Deze beslissing, zoals benadrukt in het rapport, "is de bekroning van de nationale inspanningen". Het is een internationale erkenning van de naleving van de geldende normen door het land.
Lees ook: Miljoenen witgewassen via vastgoed in Tanger, Marokkaanse expats verdacht
Deze verbetering vertaalt zich in een aanzienlijke toename van het aantal behandelde zaken. Tussen 2018 en 2023 is dit aantal gestegen van 59 naar 821. Een constante toename die, volgens het rapport, aantoont dat de parketten en de gerechtelijke politie "nu hun rol volledig op zich nemen".
Ook het aantal vonnissen is sterk gestegen. Terwijl er tussen 2008 en 2017 slechts 8 vonnissen werden uitgesproken, waren dat er in 2023 alleen al 134. De effectiviteit van justitie wordt ook gemeten aan de hand van het veroordelingspercentage, dat 81% bedraagt. De opgelegde straffen variëren: 37% ligt tussen één en twee jaar gevangenisstraf, 35% is minder dan een jaar, terwijl 19% van de zaken leidt tot vrijspraak.
Lees ook: Witwassen en terrorisme: Europa evalueert Marokko
Voor het Marokkaanse Openbaar Ministerie is deze strijd een absolute prioriteit, vanwege de "rampzalige" gevolgen van witwassen op sociaal en economisch vlak. Het doel is tweeledig: de daders vervolgen en de nationale economie beschermen. Interinstitutionele samenwerking is een belangrijk onderdeel van deze strategie. Dankzij een partnerschap met Bank Al-Maghrib, de centrale bank, konden in 2023 341 informatieverzoeken worden behandeld via een speciaal computersysteem.
Lees meer
Het jaarverslag van het Marokkaanse Openbaar Ministerie presenteert cijfers over gerechtelijke vervolgingen met betrekking tot specifieke overtredingen, waaronder het...
De Marokkaanse verkeerswetgeving staat voor grote veranderingen. Het ministerie van Transport en Logistiek heeft op 30 september vorig jaar een wetsvoorstel tot herziening van...
Meerdere Marokkanen die in het buitenland wonen zijn door de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Marrakech veroordeeld tot gevangenisstraffen in een zaak...
Marokko is voor het eerst opgenomen in de categorie van landen met een hoge menselijke ontwikkeling. Dit blijkt uit het wereldwijde rapport over menselijke ontwikkeling dat het...
Een recent rapport waarschuwt voor de gevolgen van een mogelijke oorlog tussen Marokko en Algerije, en geeft aan dat deze "nieuwe migratiegolven naar Europa zou veroorzaken en...
De Marokkaanse anticorruptie kliklijn heeft sinds de lancering in mei 2018 tot eind 2023 maar liefst 77.507 meldingen ontvangen. Dit meldt het Openbaar Ministerie in het...
Marokko zet groots in op internetverbindingen met het oog op de Afrika Cup van 2025 en het Wereldkampioenschap van 2030. Volgens een recent rapport van Ookla, een bedrijf...
Terwijl Marokko dit jaar 90 miljard dirham investeert in de aanleg en renovatie van wegen, luchthavens, spoorlijnen, ontziltingsstations en stadions – een stijging van 40% ten...
Israël is de achtste grootste wapenexporteur ter wereld en overtreft nu Spanje, volgens het laatste rapport van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
De Marokkaanse autoriteiten hebben tussen april en september van dit jaar controles uitgevoerd in zeven casino’s in het koninkrijk. Dit gebeurde in het kader van de strijd tegen...
