Klachten over lege rekeningen leiden tot arrestatie bankier in Marokko
In de Marokkaanse provincie Sefrou is een bankmedewerker gearresteerd na klachten van twee klanten. De man wordt verdacht van het verduisteren van 170.000 dirham en het...
- Marokko
Een bankmedewerker uit M’diq zit in voorlopige hechtenis op verdenking van verduistering van bijna 2 miljoen dirham. De onderzoeksrechter in Rabat liet hem overbrengen naar de gevangenis van Tamesna.
De recherche van Tetouan droeg hem maandag 19 oktober over aan het parket voor financiële misdrijven in Rabat. De verdenkingen omvatten verduistering en verspilling van publieke middelen en vervalsing van bankdocumenten.
Op Bladna.nl : Bankier uit Berkane neemt heel erg lang vakantie : man verdwijnt met miljoenen van klanten
Het onderzoek volgde op financiële onregelmatigheden die de interne inspectie van de bank aan justitie meldde. Het parket schakelde vervolgens de recherche in om te onderzoeken wat met het geld onder verantwoordelijkheid van de medewerker was gebeurd.
Rechercheurs bekeken verrichtingen op zijn werkcomputer, waaronder stortingen en opnames met zijn persoonlijke inloggegevens. Ook zijn vermogen en verdachte overschrijvingen naar fictieve rekeningen zouden tijdens het verhoor aan bod zijn gekomen.
Volgens de berichtgeving zou via die rekeningen geld zijn weggesluisd. De naam van de bank en de identiteit van de verdachte worden niet genoemd.
Op Bladna.nl : Marokkaanse bankdirectrice 9 jaar na vlucht naar Turkije opgepakt
Aanvullend onderzoek moet de omvang van de vermoedelijke fraude en eventuele andere onregelmatigheden vaststellen. De voorlopige hechtenis loopt vooruit op verdere onderzoeksstappen ; er is nog geen veroordeling gemeld.
Lees meer
In de Marokkaanse provincie Sefrou is een bankmedewerker gearresteerd na klachten van twee klanten. De man wordt verdacht van het verduisteren van 170.000 dirham en het...
De politie in Dakhla heeft een bankmedewerker gearresteerd die ervan wordt beschuldigd meer dan een miljoen dirham te hebben verduisterd van klantenrekeningen.
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
Een leidinggevende van een bankkantoor in Rabat is in de kraag gevat voor de vermeende verduistering van 3,6 miljoen dirham. De medewerkster werd gearresteerd op de luchthaven...
Een bankmedewerker in Tanger die verantwoordelijk was voor de kas van een bankfiliaal, wordt ervan verdacht 2,44 miljoen dirham te hebben verduisterd. Hij werd dinsdag...
