- Marokko
De Marokkaanse justitie heeft deze week een besluit genomen in een langlopend dossier rond een vastgoedproject in Casablanca. Drie ondernemers zijn na een jarenlange periode van juridische procedures in hechtenis genomen. De zaak draait om de bouw van een wooncomplex in de wijk Sidi Maarouf, waar honderden gezinnen al sinds 2010 wachten op de oplevering van hun woning.
De verdachten, onder wie twee broers, werden na hun verhoor door de officier van justitie overgebracht naar de Oukacha gevangenis. De aanklachten wegen zwaar : zij worden officieel vervolgd voor oplichting en misbruik van vertrouwen. Volgens gegevens van Assabah betreft het geschil een project waarvan de werkzaamheden al meer dan 10 jaar stilliggen, waardoor circa 300 kopers hun investering niet vertaald zagen in een tastbaar resultaat.
Lees ook : Grootschalige fraude van 8 miljard dirham ontdekt in Marokko
In eerdere stadia van het proces werd door het openbaar ministerie geprobeerd om tot een minnelijke schikking te komen. De projectontwikkelaars kregen meerdere malen uitstel om de situatie te herstellen en financiering te regelen voor de hervatting van de bouw. Deze toezeggingen leidden echter niet tot een oplossing. Ondertussen heeft de betrokken bank de veiling van de projectactiva geëist voor een bedrag van 485 miljoen dirham, wat de positie van de individuele kopers verder bemoeilijkt.
Tijdens het gerechtelijk onderzoek kwamen aanwijzingen naar voren van grootschalige financiële onregelmatigheden, waarbij een bedrag van meer dan 300 miljoen dirham betrokken zou zijn. In plaats van de fondsen aan te wenden voor de constructie, zouden de middelen zijn gebruikt voor persoonlijke uitgaven en de aankoop van onroerend goed elders. Opmerkelijk is dat er in 2018 voor circa 10 miljoen dirham aan salarissen werd uitgekeerd, terwijl er op de bouwlocatie op dat moment geen enkele activiteit plaatsvond.
Lees ook : Marokkaanse droomwoning wordt nachtmerrie door cashbetaling
Het onderzoek richt zich momenteel ook op mogelijke medeplichtigen binnen de zakelijke kring van de projectontwikkelaars. Er zou gebruik zijn gemaakt van een netwerk van vennootschappen en onjuiste facturatie om de vooruitbetalingen van de cliënten binnen de boekhouding te verschuiven. De verdere instructie zal moeten uitwijzen in hoeverre andere actoren betrokken waren bij deze constructie.
Lees meer
De correctionele rechtbank van Marseille heeft een definitieve uitspraak gedaan in een langlopende vastgoedzaak waarbij honderden gezinnen betrokken zijn. Het echtpaar Jean en...
De belastingdienst in Marokko voert een grootschalig onderzoek uit naar dubieuze vastgoedtransacties. De Algemene Directie voor Belastingen (DGI) richt zich op een netwerk van...
De rechtbank in Tanger heeft besloten de behandeling van een opvallende strafzaak uit te stellen. De zaak draait om de tragische dood van een baby in een instelling in de wijk...
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang...
De Marokkaanse veiligheidsdiensten hebben een belangrijke doorbraak geforceerd in een onderzoek naar grootschalige financiële onregelmatigheden bij het consulaat-generaal in...
