12 maart 2021 - 17:50 - Wereld
Het Spaanse Hooggerechtshof heeft woensdag een gevangenisstraf van 23 jaar geëist tegen een Marokkaanse zakenman. Hij wordt beschuldigd van het witwassen van geld, lidmaatschap en de financiering van een terroristische groepering.
Zeven personen die ervan worden verdacht explosieven, militaire uitrusting en grote sommen geld gestuurd te hebben naar Daesh-groeperingen in Syrië en Irak, zijn woensdag voor het eerst voor de rechter van het Hooggerechtshof verschenen. Het proces dat op 15 april afgerond zal worden, zal naar verwachting 11 zittingen in beslag nemen.
Volgens het dagblad Assabah heeft het openbaar ministerie de inbeslagname gevraagd van bankrekeningen, activa en bedrijven van de zeven verdachten in Spanje en elders. De Marokkaanse zakenman beschikt namelijk ook over verschillende bedrijven, onroerend goed en landbouwgrond in Marokko.
Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat één van de leden van de terroristische cel, een Nederlander van Syrische afkomst, zijn Spaanse onderneming gebruikte om containers vol militair materieel uit te voeren naar de haven van Mersin in Turkije, alvorens dit over land naar de Syrische grens te vervoeren. De man gaf bij de douane aan dat hij tweedehands kleding en schoenen vervoerde.
Het onderzoek bracht ook verdachte bewegingen aan het licht op de zakelijke bankrekeningen van de Marokkaanse zakenman in de afgelopen drie jaar. De verdachte heeft meer dan 10 miljoen euro ondergebracht bij banken in Zwitserland.
Lees meer
Een rijke Marokkaanse zakenman die in Zwitserland woont, wordt verdacht van drugshandel en het witwassen van geld. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar zijn zaken en hij...
Meerdere Spaanse zakenmannen van Marokkaanse afkomst verliezen mogelijk hun Spaanse nationaliteit vanwege hun vermeende betrokkenheid bij het witwassen van geld. Alle verdachten...
De Spaanse Guardia civil heeft afgelopen zaterdag in Palma de Mallorca en man van Algerijnse afkomst gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht aan het hoofd te staan van een...
De gerechtelijke politie van Rabat heeft twee jonge mannen gearresteerd die ervan worden verdacht een rijke zakenman te hebben ontvoerd. Ook hebben de twee mannen geprobeerd om...
In Spanje is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht valse PCR-testen aan Marokkanen te hebben verkocht die de test nodig hadden om af te reizen naar Marokko.
De Marokkaan Abdellatif Bourbaa is wegens een gebrek aan bewijs vrijgesproken door de provinciale rechtbank van Lanzarote in Spanje. Hij werd ervan verdacht 21,7 kilo hasj naar...
Vrijdag is in de provinciale rechtbank van de Spaanse stad Avila een Marokkaanse man tot zeven jaar cel veroordeeld voor het neersteken van een Spaanse politieagent.
De rechtbank voor nationale zaken in Madrid, belast met onder meer terrorismezaken, heeft op donderdag 27 mei drie Marokkanen tot zware straffen veroordeeld voor hun vermeende...
In Spanje is de rechtszaak tegen de drie leden van de zogeheten "Pedrola-bende" van start gegaan. De onderzoeksrechter in de Spaanse stad Zaragoza had eerder besloten om de drie...
Om de beveiliging van de grens tussen Marokko en Spanje te versterken heeft het Iberische buurland in de afgelopen 2 jaar meer dan 35 miljoen euro overgemaakt aan het...
