24 februari 2021 - 09:20 - Wereld
Meerdere Spaanse zakenmannen van Marokkaanse afkomst verliezen mogelijk hun Spaanse nationaliteit vanwege hun vermeende betrokkenheid bij het witwassen van geld. Alle verdachten zijn in het zuiden van Spanje en in Sebta en Melilla gevestigd.
Assabah bericht dat de Spaanse autoriteiten de nationaliteit willen intrekken van dertig zakenmannen en handelaren van Marokkaanse afkomst. Volgens het medium hebben de autoriteiten een lijst opgesteld van zakenmensen die zich vermoedelijk bezighouden met dubieuze praktijken, zoals het witwassen van geld, met name in Sebta en Melilla.
De Spaanse autoriteiten vermoeden ook dat de verdachten van de gezondheidscrisis in Spanje misbruik maken om geld wit te wassen door de aankoop van onroerend goed, voornamelijk in Algeciras, Cadiz en Malaga.
Het blad stelt dat de zaak aan het licht kwam toen de Spaanse autoriteiten informaties kregen over de politieke activiteiten van de zakenlieden in Catalonië. De autoriteiten hadden toen uit angst voor electorale corruptie een onderzoek gestart.
Lees meer
Het Spaanse Hooggerechtshof heeft woensdag een gevangenisstraf van 23 jaar geëist tegen een Marokkaanse zakenman. Hij wordt beschuldigd van het witwassen van geld, lidmaatschap...
De Spaanse politie heeft in Granada een netwerk van vervalsers ontmanteld die naar verluidt meer dan 2000 Marokkanen hebben geholpen om verblijfsvergunningen of de Spaanse...
Leden van de Spaanse nationale politie hebben in Arrecife op het eiland Lanzarote een 40-jarige Marokkaan gearresteerd die door Marokko werd gezocht.
De aanvraag van een jonge Marokkaan om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen is afgewezen omdat hij in Sebta is veroordeeld voor drugshandel.
Er zal een voorlopig visum worden verleend aan Marokkanen die in Sebta zijn gestrand, zodat zij hun familieleden in Spanje kunnen bezoeken. Dit is besloten door de plaatselijke...
De Spaanse politie is erin geslaagd om samen met collega’s in Colombia, Nederland, Portugal, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, beslag te leggen op de eerste...
In Spanje is de verdachte van de moord op een heel gezin in Salé gearresteerd. De locatie en identiteit van de vermeende dader zijn aan de Spaanse autoriteiten verstrekt door de...
Vanwege het groot aantal minderjarigen dat afgelopen maandag en dinsdag met de toestroom van migranten is meegekomen naar Sebta, heeft Spanje 250 opvangcentra in Andalusië...
Agenten van de Guardia Civil hebben een Marokkaanse journaliste van Chouf TV, Fatima Zahra Rajmi, gearresteerd toen zij in Sebta verslag deed van de migratiecrisis. De...
Het levenloos lichaam van een Marokkaanse man van rond de dertig jaar is afgelopen donderdag op het strand van San Roque in Cadiz, in het zuiden van Spanje, gevonden.
