24 februari 2021 - 09:20 - Wereld
Meerdere Spaanse zakenmannen van Marokkaanse afkomst verliezen mogelijk hun Spaanse nationaliteit vanwege hun vermeende betrokkenheid bij het witwassen van geld. Alle verdachten zijn in het zuiden van Spanje en in Sebta en Melilla gevestigd.
Assabah bericht dat de Spaanse autoriteiten de nationaliteit willen intrekken van dertig zakenmannen en handelaren van Marokkaanse afkomst. Volgens het medium hebben de autoriteiten een lijst opgesteld van zakenmensen die zich vermoedelijk bezighouden met dubieuze praktijken, zoals het witwassen van geld, met name in Sebta en Melilla.
De Spaanse autoriteiten vermoeden ook dat de verdachten van de gezondheidscrisis in Spanje misbruik maken om geld wit te wassen door de aankoop van onroerend goed, voornamelijk in Algeciras, Cadiz en Malaga.
Het blad stelt dat de zaak aan het licht kwam toen de Spaanse autoriteiten informaties kregen over de politieke activiteiten van de zakenlieden in Catalonië. De autoriteiten hadden toen uit angst voor electorale corruptie een onderzoek gestart.
Geldafpersing op Marokkaanse weg (video)
Europa zoekt naar deze vermiste Marokkaanse topsporters
Politicus vast voor vastgoedfraude in Tanger
Belangrijke verbindingsweg in Nador is "een schande"
Marokkaans raadslid doneert lever om tante te redden
Nederlander betrapt met camper vol hasj bij grens Marokko
Europa zoekt naar deze vermiste Marokkaanse topsporters
Utrechtse Amir slachtoffer fatbike-drama
Hoensbroekse Yasmin (3) overlijdt na stopzetten behandeling
Palestijnse vlag op joodse profielen, Marokkaanse student veroordeeld
Veel mysterie rond dodelijke val Abdel uit raam in Brussel
Dubai levert rechterhand drugsbaron ’Monte Christo’ uit aan België
Rechtszaak Amsterdam: verdachten brachten vrouwen uit Marokko voor prostitutie
Imam Alkmaar ontslagen na Israël-trip