Marokkaans witwasimperium blootgelegd
In Marokko is een geraffineerd crimineel netwerkt ontrafeld, dat zich verschool achter diverse ondernemingen. De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANRF) stuitte...
21 april 2025 - 23:50 - Marokko
In Marrakech heeft de wali een nachtclub aan de rand van de Palmentuin laten sluiten vanwege vermoedens van witwassen. Tegelijkertijd werd een bar in Gueliz gesloten wegens het overtreden van de sluitingstijden.
De nachtclub, eigendom van een voormalig parlementslid van de Constitutionele Unie, in de wijk Janan El Cadi, ontving het sluitingsbevel van de lokale autoriteiten en de veiligheidsdiensten. De rechtbank had eerder al beslag gelegd op goederen in de club na een financiële vordering van 191 miljoen dirham plus rente.
Lees ook: Goudkoorts in Marokko: juweliers waarschuwen
Deze recente acties tonen een streng optreden van de autoriteiten in Marrakesh tegen vermeende illegale praktijken in het nachtleven, waarbij de zaak van de nachtclub van de ex-volksvertegenwoordiger veel aandacht trekt.
Lees meer
In Marokko is een geraffineerd crimineel netwerkt ontrafeld, dat zich verschool achter diverse ondernemingen. De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANRF) stuitte...
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
De autoriteiten in Marrakech hebben de definitieve sluiting bevolen van drie shisha-lounges in de wijk Gueliz. Dit gebeurde na een reeks invallen door de lokale autoriteiten en...
Youssef Mourad, de secretaris van de raad van de regio Fez-Meknes, die beschuldigd wordt van internationale drugshandel en witwassen, is gevlucht voordat het hof van beroep van...
Meerdere Marokkanen die in het buitenland wonen zijn door de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Marrakech veroordeeld tot gevangenisstraffen in een zaak...
