Marokko jaagt op witwassers met dubbele nationaliteit
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
21 april 2025 - 23:50 - Marokko
In Marrakech heeft de wali een nachtclub aan de rand van de Palmentuin laten sluiten vanwege vermoedens van witwassen. Tegelijkertijd werd een bar in Gueliz gesloten wegens het overtreden van de sluitingstijden.
De nachtclub, eigendom van een voormalig parlementslid van de Constitutionele Unie, in de wijk Janan El Cadi, ontving het sluitingsbevel van de lokale autoriteiten en de veiligheidsdiensten. De rechtbank had eerder al beslag gelegd op goederen in de club na een financiële vordering van 191 miljoen dirham plus rente.
Lees ook: Goudkoorts in Marokko: juweliers waarschuwen
Deze recente acties tonen een streng optreden van de autoriteiten in Marrakesh tegen vermeende illegale praktijken in het nachtleven, waarbij de zaak van de nachtclub van de ex-volksvertegenwoordiger veel aandacht trekt.
Lees meer
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
Marokko is bezig met de oprichting van een nationaal agentschap dat zich zal richten op het terugvorderen en beheren van in beslag genomen en verbeurd verklaarde gelden en...
Een gewelddadige vechtpartij in een gerenommeerde nachtclub in Marrakech heeft geleid tot de aanhouding en voorgeleiding van meerdere personen, waaronder een Marokkaan en een...
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
Meerdere Marokkanen die in het buitenland wonen zijn door de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Marrakech veroordeeld tot gevangenisstraffen in een zaak...
