25 juli 2019 - 15:50 - Marokko
De Marokkaanse grenspolitie heeft enkele dagen geleden twee verdachten gearresteerd tegen wie een internationaal arrestatiebevel was uitgevaardigd.
Beide arrestanten worden ervan verdachten aan het hoofd te staan van een criminele organisatie in Spanje, gespecialiseerd in het witwassen van geld.
Het geld afkomstig van criminele activiteiten werd in Marokko in vastgoedprojecten of luxe wagens geïnvesteerd. De organisatie zou in de afgelopen maanden in het noorden van het land onder meer een paleis, een jacht, meerdere woningen en café’s hebben gekocht.
Al Massae bericht dat de organisatie ook samenwerkte met eigenaren van bedrijven die bijna failliet waren. Ze maakten fictieve rekeningen in ruil voor een financiële vergoeding.
Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de Spaanse autoriteiten. De verdachten hebben beide de Spaanse en de Marokkaanse nationaliteit. Meerdere Spaanse en Turkse onderdanen zouden eveneens bij de fraude betrokken zijn. Het onderzoek loopt nog.
Geldafpersing op Marokkaanse weg (video)
Europa zoekt naar deze vermiste Marokkaanse topsporters
Politicus vast voor vastgoedfraude in Tanger
Belangrijke verbindingsweg in Nador is "een schande"
Marokkaans raadslid doneert lever om tante te redden
Nederlander betrapt met camper vol hasj bij grens Marokko
Geldafpersing op Marokkaanse weg (video)
Politicus vast voor vastgoedfraude in Tanger
Belangrijke verbindingsweg in Nador is "een schande"
Marokkaans raadslid doneert lever om tante te redden
Nederlander betrapt met camper vol hasj bij grens Marokko
Stranden Al Hoceima gekaapt, autoriteiten machteloos
Marokkaanse politici verdacht van landroof
Woede om plotselinge stijging schoolgeld in Marokko