25 juli 2019 - 15:50 - Marokko
De Marokkaanse grenspolitie heeft enkele dagen geleden twee verdachten gearresteerd tegen wie een internationaal arrestatiebevel was uitgevaardigd.
Beide arrestanten worden ervan verdachten aan het hoofd te staan van een criminele organisatie in Spanje, gespecialiseerd in het witwassen van geld.
Het geld afkomstig van criminele activiteiten werd in Marokko in vastgoedprojecten of luxe wagens geïnvesteerd. De organisatie zou in de afgelopen maanden in het noorden van het land onder meer een paleis, een jacht, meerdere woningen en café’s hebben gekocht.
Al Massae bericht dat de organisatie ook samenwerkte met eigenaren van bedrijven die bijna failliet waren. Ze maakten fictieve rekeningen in ruil voor een financiële vergoeding.
Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de Spaanse autoriteiten. De verdachten hebben beide de Spaanse en de Marokkaanse nationaliteit. Meerdere Spaanse en Turkse onderdanen zouden eveneens bij de fraude betrokken zijn. Het onderzoek loopt nog.
Lees meer
Twee verdachten tegen wie vier nationale arrestatiebevelen liepen voor drugshandel, zijn afgelopen vrijdag in het Marokkaanse Berrechid gearresteerd.
Marokko heeft aan Spanje de uitlevering gevraagd van een Marokkaanse drugsbaron die op 22 juli door de Spaanse politie in Malaga werd gearresteerd.
De koninklijke gendarmerie heeft in Arkman, in de provincie Nador in het noorden van Marokko, een mensenhandel organisatie opgerold.
In het noorden van Marokko hebben meerdere mensen zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in de hoop om vervolgens gemakkelijker de Spaanse nationaliteit te...
De politie in Rabat heeft afgelopen zaterdag twee bekende criminele opgepakt. Beiden waren dronken op het moment van hun arrestatie.
De Marokkaanse douane heeft eind vorige week meerdere illegale opslagplaatsen in Casablanca en Oujda gecontroleerd. Dat leverde een flinke vangst op.
De Marokkaanse veiligheidsdiensten hebben in de eerste vier maanden van het jaar 21 verdachten die door Interpol werd gezocht gearresteerd.
In Marokko werden vorige week een tiental leden van een criminele organisatie gearresteerd voor de vervalsing van officiële documenten.
Twee leiders van een vastgoedmaffia die door de Marokkaanse autoriteiten en Interpol werden gezocht, zijn in het no man’s land van Kandahar nabij Guerguerat gelokaliseerd.
In het noorden van Marokko zouden een groot aantal wapens aan 6000 dirham zijn verkocht, wat een bedreiging vormt voor de plaatselijke bevolking, maar ook voor de interne...
