Marokko: grenspolitie arresteert leiders criminele organisatie

25 juli 2019 - 15:50 - Marokko

De Marokkaanse grenspolitie heeft enkele dagen geleden twee verdachten gearresteerd tegen wie een internationaal arrestatiebevel was uitgevaardigd.

Marokko stemt wet tegen witwassen geld

Tunesië: presidentskandidaat verdacht van witwassen geld in Marokko

Marokkaans gezin opgepakt voor witwassen miljoenen druggeld

Spaanse bank veroordeeld voor witwassen geld uit Marokko

Beide arrestanten worden ervan verdachten aan het hoofd te staan van een criminele organisatie in Spanje, gespecialiseerd in het witwassen van geld.

Het geld afkomstig van criminele activiteiten werd in Marokko in vastgoedprojecten of luxe wagens geïnvesteerd. De organisatie zou in de afgelopen maanden in het noorden van het land onder meer een paleis, een jacht, meerdere woningen en café’s hebben gekocht.

Al Massae bericht dat de organisatie ook samenwerkte met eigenaren van bedrijven die bijna failliet waren. Ze maakten fictieve rekeningen in ruil voor een financiële vergoeding.

Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de Spaanse autoriteiten. De verdachten hebben beide de Spaanse en de Marokkaanse nationaliteit. Meerdere Spaanse en Turkse onderdanen zouden eveneens bij de fraude betrokken zijn. Het onderzoek loopt nog.

Reageer op Facebook