Marokko: valse diplomate opgepakt voor oplichting
Teams van de nationale veiligheidsdienst DGSN hebben in Tanger een vrouw en haar medeplichtige opgepakt voor oplichting.
4 maart 2019 - 15:20 - Economie
Het parket in Rabat heeft een onderzoek bevolen naar een belastingambtenaar die samen met een medeplichtige miljoenen dirhams van de belastingdienst zou hebben gestolen.
Volgens een verklaring van de nationale veiligheidsdienst DGSN is de hoofdverdachte een ontvanger van de belastingdienst.
De ambtenaar stortte het verduisterd geld op een rekening van het schermbedrijf van zijn medeplichtige. Hij rechtvaardigde de stortingen als teveel betaalde belastingen op bedrijven. De twee zouden op die manier ruim 39 miljoen dirham hebben verduisterd.
Met het geld werd vervolgens vastgoed gekocht. De autoriteiten stellen het merendeel van het verduisterd bedrag te hebben teruggevorderd, met name door de inbeslagneming van de vastgoedeigendommen en andere aankopen zoals auto’s.
De twee verdachten werden gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen. Het onderzoek loopt nog.
Lees meer
Teams van de nationale veiligheidsdienst DGSN hebben in Tanger een vrouw en haar medeplichtige opgepakt voor oplichting.
Vorige maand kwam een Marokkaanse zakenvrouw in de media vanwege haar donatie van 12 miljoen dirham voor de bouw van een middelbare school. Dezelfde zakenvrouw was bijna het...
De politie heeft vrijdagavond in Casablanca een ontvoering en een gijzeling voorkomen. Drie verdachten werden gearresteerd en 2 miljoen dirham in beslag genomen.
De autoriteiten van de gemeente Lougfaf in de regio van Khouribga worden van de verduistering van miljoenen dirhams verdacht.
Tijdens een geldtransfer van Dar As-Sikkah naar de Centrale Bank in Tetouan zou 12 miljoen dirham op een raadselachtige manier zijn verdwenen.
