Marokko: mislukte ontvoering leidt politie tot bitcoinfraude van 2 miljoen
De politie heeft vrijdagavond in Casablanca een ontvoering en een gijzeling voorkomen. Drie verdachten werden gearresteerd en 2 miljoen dirham in beslag genomen.
4 maart 2019 - 15:20 - Economie
Het parket in Rabat heeft een onderzoek bevolen naar een belastingambtenaar die samen met een medeplichtige miljoenen dirhams van de belastingdienst zou hebben gestolen.
Volgens een verklaring van de nationale veiligheidsdienst DGSN is de hoofdverdachte een ontvanger van de belastingdienst.
De ambtenaar stortte het verduisterd geld op een rekening van het schermbedrijf van zijn medeplichtige. Hij rechtvaardigde de stortingen als teveel betaalde belastingen op bedrijven. De twee zouden op die manier ruim 39 miljoen dirham hebben verduisterd.
Met het geld werd vervolgens vastgoed gekocht. De autoriteiten stellen het merendeel van het verduisterd bedrag te hebben teruggevorderd, met name door de inbeslagneming van de vastgoedeigendommen en andere aankopen zoals auto’s.
De twee verdachten werden gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen. Het onderzoek loopt nog.
Lees meer
De politie heeft vrijdagavond in Casablanca een ontvoering en een gijzeling voorkomen. Drie verdachten werden gearresteerd en 2 miljoen dirham in beslag genomen.
Het Marokkaans Wisselkantoor heeft een grootschalig onderzoek gestart naar vastgoedeigendommen die door Marokkanen in het buitenland, en met name in Spanje, werden gekocht.
In Rabat zijn enkele dagen geleden drie verdachten gearresteerd voor oplichting. Ze zouden een handelaar voor ruim 1,3 miljoen dirham hebben opgelicht door hem djinn-verhalen te...
Tijdens een geldtransfer van Dar As-Sikkah naar de Centrale Bank in Tetouan zou 12 miljoen dirham op een raadselachtige manier zijn verdwenen.
Vorige maand kwam een Marokkaanse zakenvrouw in de media vanwege haar donatie van 12 miljoen dirham voor de bouw van een middelbare school. Dezelfde zakenvrouw was bijna het...
