10 augustus 2019 - 15:20 - Marokko
©
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek gestart naar meerdere bedrijfsleiders verdacht van het witwassen van drugsgeld.
Volgens Le360 zorgen de winsten van sommige bedrijven voor vragen bij de autoriteiten. Alle verdachte bedrijven zijn gespecialiseerd in de import en de export van goederen of in de vastgoedsector in Tanger, Nador en Casablanca.
Een onderzoek werd als gevolg gestart. De autoriteiten vermoeden dat het om schermbedrijven gaat gebruikt voor het witwassen van geld afkomstig uit de internationale drugshandel. De organisatie zou vanuit Marokko en het zuiden van Spanje werken.
Een van deze bedrijven behaalde bijvoorbeeld een omzet van 875 miljoen met een kapitaal van slechts 10 miljoen dirham. De politie doet verdere onderzoek. Er vonden nog geen arrestaties plaats.
Tanger: 12 restaurants gesloten voor ernstige fouten
Politie Errachidia legt hand op 4,3 ton drugs tijdens reeks antidrugsacties (foto’s)
Marokkaanse couscous en sardines op Israëlische tafels
Verhaal Marokkaan en dochter zorgt voor veel emotie in Italië
Coronavirus Marokko: 2719 besmettingen, 2218 genezingen
Marokko: nepgendarmes opgepakt voor oplichten drugshandelaren
Coronavirus Marokko: 2356 nieuwe besmettingen, 1942 genezingen
Larache opgeschrikt door aardbeving
Rabat is "slimste stad" van Marokko
Kleinzoon voormalige Marokkaanse generaal gearresteerd
Marokko: ministerie Islamitische zaken spreekt over vrijdaggebed in moskeeën
Coronavirus Marokko: bijna evenveel genezingen als nieuwe besmettingen
Zes gemeenteraadsleden Kenitra testen positief op corona
Opnieuw stad op slot in Marokko
Drugs
Criminaliteit
Fraude
Geld witwassen