Marokko intensiveert strijd tegen witwassen
Marokko heeft in de afgelopen jaren de strijd tegen het witwassen van geld afkomstig van de drugshandel of andere criminele activiteiten geïntensiveerd.
- Marokko
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek gestart naar meerdere bedrijfsleiders verdacht van het witwassen van drugsgeld.
Volgens Le360 zorgen de winsten van sommige bedrijven voor vragen bij de autoriteiten. Alle verdachte bedrijven zijn gespecialiseerd in de import en de export van goederen of in de vastgoedsector in Tanger, Nador en Casablanca.
Een onderzoek werd als gevolg gestart. De autoriteiten vermoeden dat het om schermbedrijven gaat gebruikt voor het witwassen van geld afkomstig uit de internationale drugshandel. De organisatie zou vanuit Marokko en het zuiden van Spanje werken.
Een van deze bedrijven behaalde bijvoorbeeld een omzet van 875 miljoen met een kapitaal van slechts 10 miljoen dirham. De politie doet verdere onderzoek. Er vonden nog geen arrestaties plaats.
Lees meer
Marokko heeft in de afgelopen jaren de strijd tegen het witwassen van geld afkomstig van de drugshandel of andere criminele activiteiten geïntensiveerd.
De Marokkaanse politie heeft vrijdag de smokkel van 700 kilo cannabis vanaf een strand van Assilah naar Spanje tegengehouden.
De politie heeft dinsdagavond in Meknes drie verdachten gearresteerd voor ontvoering en gijzeling met een aanvraag tot losgeld.
De Marokkaanse douane heeft eind vorige week meerdere illegale opslagplaatsen in Casablanca en Oujda gecontroleerd. Dat leverde een flinke vangst op.
Vijf verdachten zijn afgelopen vrijdag in Tanger gearresteerd voor internationale drugshandel. Dat bericht de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.
