10 augustus 2019 - 15:20 - Marokko
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek gestart naar meerdere bedrijfsleiders verdacht van het witwassen van drugsgeld.
Volgens Le360 zorgen de winsten van sommige bedrijven voor vragen bij de autoriteiten. Alle verdachte bedrijven zijn gespecialiseerd in de import en de export van goederen of in de vastgoedsector in Tanger, Nador en Casablanca.
Een onderzoek werd als gevolg gestart. De autoriteiten vermoeden dat het om schermbedrijven gaat gebruikt voor het witwassen van geld afkomstig uit de internationale drugshandel. De organisatie zou vanuit Marokko en het zuiden van Spanje werken.
Een van deze bedrijven behaalde bijvoorbeeld een omzet van 875 miljoen met een kapitaal van slechts 10 miljoen dirham. De politie doet verdere onderzoek. Er vonden nog geen arrestaties plaats.
Gevaarlijkste man van Marokko in Nador opgepakt
Hart van Nador sterft: inwoners in actie
Naar Marokko met de auto: 10 fatale fouten die je moet vermijden
Sherine dreigt met rechtszaak na kritiek in Marokko
Topteam: Hammouchi gaat samenwerken met VAE-inlichtingendienst
Zomerreis naar Marokko dreigt fiasco te worden door hoge prijzen
Gevaarlijkste man van Marokko in Nador opgepakt
Hart van Nador sterft: inwoners in actie
Topteam: Hammouchi gaat samenwerken met VAE-inlichtingendienst
Marokko onthult schokkende cijfers over gifdieren
Tetouan sluit vieze fastfoodzaken
Weer vrouw aangerand op straat in Tanger: publieke woede groeit
Vijgcactus in Marokko is onbetaalbare luxe geworden
Zwemverbod in Marokkaanse rivieren na dodelijke ongevallen