10 augustus 2019 - 15:20 - Marokko
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek gestart naar meerdere bedrijfsleiders verdacht van het witwassen van drugsgeld.
Volgens Le360 zorgen de winsten van sommige bedrijven voor vragen bij de autoriteiten. Alle verdachte bedrijven zijn gespecialiseerd in de import en de export van goederen of in de vastgoedsector in Tanger, Nador en Casablanca.
Een onderzoek werd als gevolg gestart. De autoriteiten vermoeden dat het om schermbedrijven gaat gebruikt voor het witwassen van geld afkomstig uit de internationale drugshandel. De organisatie zou vanuit Marokko en het zuiden van Spanje werken.
Een van deze bedrijven behaalde bijvoorbeeld een omzet van 875 miljoen met een kapitaal van slechts 10 miljoen dirham. De politie doet verdere onderzoek. Er vonden nog geen arrestaties plaats.
Overlast en gevaar door motorbakfietsen in Marrakech
Massale vogelsterfte bij Tanger: vuilstortplaats verdacht
Nieuwe helikopters voor Marokkaanse luchtmacht
Marokkaanse leerlingen in gevaar door snelle groei shishalounges
Chinese gigant bouwt batterijfabriek in Kenitra
Algerije wil Maghreb Unie zonder Marokko
Overlast en gevaar door motorbakfietsen in Marrakech
Massale vogelsterfte bij Tanger: vuilstortplaats verdacht
Nieuwe helikopters voor Marokkaanse luchtmacht
Marokkaanse leerlingen in gevaar door snelle groei shishalounges
Marokkaanse stad bij beste honeymoon bestemmingen
Ramadan, maand van verspilling in Marokko
Algerije: onteigening panden Rabat "gesloten dossier"
Nieuwe aardbeving treft regio Marrakech