10 augustus 2019 - 15:20 - Marokko
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek gestart naar meerdere bedrijfsleiders verdacht van het witwassen van drugsgeld.
Volgens Le360 zorgen de winsten van sommige bedrijven voor vragen bij de autoriteiten. Alle verdachte bedrijven zijn gespecialiseerd in de import en de export van goederen of in de vastgoedsector in Tanger, Nador en Casablanca.
Een onderzoek werd als gevolg gestart. De autoriteiten vermoeden dat het om schermbedrijven gaat gebruikt voor het witwassen van geld afkomstig uit de internationale drugshandel. De organisatie zou vanuit Marokko en het zuiden van Spanje werken.
Een van deze bedrijven behaalde bijvoorbeeld een omzet van 875 miljoen met een kapitaal van slechts 10 miljoen dirham. De politie doet verdere onderzoek. Er vonden nog geen arrestaties plaats.
Restaurant gesloten na vreemde ontdekking in Marokko
Rederij FRS rekrutering Operatie Marhaba
Marokko schaft binnenkort dubbele controle PCR- vaccinatiepas af
16 mei 2003, pijnlijke wake-up call voor Marokko
Klachten tegen overheidsfunctionarissen in Marokko nemen toe
Favoriete serie Marokkanen ’Standing Up’ stopt
Restaurant gesloten na vreemde ontdekking in Marokko
Marokko schaft binnenkort dubbele controle PCR- vaccinatiepas af
16 mei 2003, pijnlijke wake-up call voor Marokko
Klachten tegen overheidsfunctionarissen in Marokko nemen toe
"Messi van hasj" zou schuilplaats in Tanger hebben verlaten
David Govrin stelt Marokkaanse anti-Israël-retoriek in vraag
Vakantie Marokko: steeds meer druk om afschaffing PCR-test
Casablanca: vermiste minderjarige teruggevonden