Tunesië: presidentskandidaat verdacht van witwassen geld in Marokko

14 juli 2019 - 18:50 - Marokko

Nabil El Karoui, journalist en presidentskandidaat in Tunesië, mag zijn land niet verlaten. Hij wordt vervolgd voor het witwassen van geld in Marokko en drie andere landen.

Marokko: grenspolitie arresteert leiders criminele organisatie

Spaanse bank veroordeeld voor witwassen geld uit Marokko

Marokko: bedrijfsleiders verdacht van witwassen drugsgeld

Marokko stemt wet tegen witwassen geld

Volgens een rapport over de zaak gebruikte de zakenman schermbedrijven in Marokko, Luxemburg, Algerije en Tunesië om zwart geld wit te wassen.

Het Tunesisch parket heeft ook de bankrekeningen van de voormalige baas van televisiezender Nessma en die van zijn broer, Ghazi El Karoui, laten bevriezen.

Onderzoeken werden in de vier betrokken landen ingesteld om duidelijkheid te geven over de activiteiten van de twee broers, evenals die van de bedrijven die ze er bezitten.

Reageer op Facebook