Marokkaanse winkelier verdacht van witwassen 70 miljoen euro in Frankrijk
Omar, eigenaar van een groentewinkeltje in de wijk Batignolles in Marseille, wordt verdacht van het witwassen van zeker 70 miljoen euro afkomstig van de drugshandel.
- Marokko
Nabil El Karoui, journalist en presidentskandidaat in Tunesië, mag zijn land niet verlaten. Hij wordt vervolgd voor het witwassen van geld in Marokko en drie andere landen.
Volgens een rapport over de zaak gebruikte de zakenman schermbedrijven in Marokko, Luxemburg, Algerije en Tunesië om zwart geld wit te wassen.
Het Tunesisch parket heeft ook de bankrekeningen van de voormalige baas van televisiezender Nessma en die van zijn broer, Ghazi El Karoui, laten bevriezen.
Onderzoeken werden in de vier betrokken landen ingesteld om duidelijkheid te geven over de activiteiten van de twee broers, evenals die van de bedrijven die ze er bezitten.
Lees meer
Omar, eigenaar van een groentewinkeltje in de wijk Batignolles in Marseille, wordt verdacht van het witwassen van zeker 70 miljoen euro afkomstig van de drugshandel.
Marokko heeft in de afgelopen jaren de strijd tegen het witwassen van geld afkomstig van de drugshandel of andere criminele activiteiten geïntensiveerd.
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek gestart naar meerdere bedrijfsleiders verdacht van het witwassen van drugsgeld.
Twee vrouwen afkomstig uit sub-Sahara Afrika zijn in Marrakech door de politie gearresteerd voor bezit van vals geld, fraude en oplichting.
Op het strand van Aghroud, op een dertigtal kilometers van Agadir, zijn zaterdag drie tassen vol geldbriefjes aangespoeld.
