Spaanse bank veroordeeld voor witwassen geld uit Marokko
De Spaanse bank Bankinter is tot een boete van 1,2 miljoen euro veroordeeld door het Nationale Hof van Spanje. De bank wordt ervan beschuldigd niet waakzaam genoeg te zijn...
31 maart 2014 - 21:44 - Economie
Marokkanen (die in Marokko wonen) hebben in Spanje 156 luxe woningen gekocht in 2013, tegen 154 een jaar eerder. De meerderheid van hen maakte hiervoor illegaal geld over naar Spanje.
Volgens een rapport van de Algemene Raad van Notarissen van Spanje, kopen Marokkanen vastgoed aan een gemiddeld prijs van 1673 euro/m². Zij betalen bovendien gewoonlijk in contant geld.
Verschillen betaalmethoden bestaan volgens Akhbar Al Yaoum. Een van de methodes is bijvoorbeeld het gebruik van een tussenpersoon in Marokko. Die krijgt dan Marokkaans geld en zorgt ervoor dat de verkoper in Spanje zijn geld in euro’s krijgt.
Volgens dezelfde bron dient de meerderheid vastgoedaankopen voor het witwassen van geld dat in Marokko op illegale wijze werd verdiend, met name via de drugshandel.
Spaanse media oordelen echter dat vele Marokkanen enkel in het land investeren om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Een wet van 2012 verleent namelijk een verblijfsvergunning aan buitenlanders die een woning met een minimumwaarde van 160.000 euro kopen.
Het is in Marokko bij de wet verboden om het land te verlaten met meer dan 100.000 dirham zonder daar toestemming voor te krijgen van het Wisselkantoor.
Lees meer
De Spaanse bank Bankinter is tot een boete van 1,2 miljoen euro veroordeeld door het Nationale Hof van Spanje. De bank wordt ervan beschuldigd niet waakzaam genoeg te zijn...
De Marokkaanse overheid wil het gebruik van staatsvoertuigen tijdens het weekend verbieden. Ambtenaren zullen hun functieauto in het weekend enkel mogen gebruiken wanneer ze...
Een Marokkaan werd dinsdag op de grens met Sebta gearresteerd met ruim 140.000 euro op zak. De man die in Nederland woont wilde het land verlaten zonder aangifte te doen van het...
Het Marokkaans schip ’Le Marrakech’ werd eerder deze week tijdens een veiling in de Franse haven van Sète, aan de Marokkaanse groep Promodo verkocht voor 1.240.000 euro.
De prijs van Viagra gaat vanaf 9 juni 50 procent minder kosten in Marokko. Voor een doosje van 100 mg zullen Marokkanen nog maar slechts 80 dirham betalen, tegen 144,5 dirham nu.
