1 september 2014 - 23:16 - Economie
De Spaanse bank Bankinter is tot een boete van 1,2 miljoen euro veroordeeld door het Nationale Hof van Spanje. De bank wordt ervan beschuldigd niet waakzaam genoeg te zijn geweest op verdachte geldovermakingen van Marokkaanse en Mauritaanse klanten in een agentschap op de Canarische Eilanden.
De veroordeling bevestigt een door het Spaanse ministerie van Economische Zaken getrokken conclusie in juli 2011. De afdeling had een commissie (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales - Sepblac) belast met een onderzoek naar het witwassen van geld en een reeks verdachte overmakingen in sommige agentschappen van Bankinter.
Bij één van de agentschappen in Las Palmas op de Canarische Eilanden, heeft de commissie de overmakingen van negentien klanten onder de loep genomen. Samen bedroegen deze stortingen 49 miljoen euro en waren uitsluitend gedaan door Marokkaanse en Mauritaanse klanten.
De commissie merkte bijvoorbeeld dat 84,3% van het totaal aantal stortingen van het agentschap in het eerste kwartaal van 2009, dus 22 miljoen euro, afkomstig waren van Marokko (44,6%) en Mauritanië (39,7%). Bovendien werden alle overmakingen in contant geld gedaan, wat extra moeilijk is om te traceren.
Als er enkel naar de Marokkaanse klanten wordt gekeken, schrijft informatiewebsite Expansion dat één enkele Marokkaanse opdrachtgever in negen maand tijd en in slechts negen overmakingen 1,58 miljoen euro op zijn rekening heeft gestort. Een andere Marokkaan zou in twee maanden tijd en 35 overmakingen, 2,27 miljoen euro op zijn rekening bij de Spaanse bank hebben gestort.
In haar besluit betreurt het Spaanse Nationale Hof bovendien het gebrek aan medewerking van Bankinter tijdens het onderzoek van de Sepblac-commissie.
Lees meer
Een bankdirecteur en twee bankbedienden worden in Marokko vervolgd voor verduistering, fraude en valsheid in geschrifte. De drie werden in hechtenis genomen en wachten in de...
De Spaanse bank Banco Popular gaat een eerste agentschap in Marokko openen. Banco Popular is de derde grootste privé-bank in Spanje.
Marokko is de derde belangrijkste klant van de Franse wapenindustrie. Het Koninkrijk heeft in 2013 ruim 580 miljoen dollar aan Franse wapens uitgegeven.
Marokko heeft voor bijna 3 miljard euro aan textiel naar Europa geëxporteerd in 2013. Dat is 24% van alle Marokkaanse industriële export.
De visserijovereenkomst van Marokko en de Europese Unie is eindelijk een feit. Na een eerste vergadering de Gemengde Commissie Marokko-EU op donderdag en vrijdag in Rabat, is...
De Europese Investeringsbank heeft een lening van 150 miljoen euro goedgekeurd aan Marokko. Het geld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe ecostad Zenata.
De Afrikaanse Ontwikkelingsbank heeft woensdag in Abidjan een lening van 100 miljoen euro aan Marokko goedgekeurd. Het geld zal dienen om de Marokkaanse financiële sector verder...
De Wereldbank heeft dinsdag een lening van 519 miljoen dollar aan Marokko goedgekeurd, voor de bouw van de tweede fase van het zonnecomplex van Ouarzazate.
Zeker 410 Marokkanen zijn betrokken bij het SwissLeaks schandaal. Tussen 2006 en 2007 waren zij in het bezit van een Zwitserse bankrekeningen van HSBC. Onder hen Fouad Filali,...
Een van de grootste veerboten van de failliet gegane Marokkaanse rederij Comarit is door het havenbedrijf van Almeria voor 1,8 miljoen euro verkocht.
