Vastgoed Marokko: overheid treedt hard op tegen witwassen
De Marokkaanse autoriteiten gaan de strijd aan tegen witwassen in de vastgoedsector. Na meldingen van notarissen, makelaars en banken over verdachte transacties in steden als...
27 mei 2026 - 11:00 - Economie
Frankrijk en Marokko hebben een nieuw samenwerkingspact gesloten om witwassen en terrorismebestrijding aan te pakken. De overeenkomst leidde tot onrust onder Marokkanen in het buitenland, maar reguliere banktegoeden en familietransfers vallen buiten het bereik van deze maatregel.
Het bilateraal verdrag werd op 20 mei bezegeld. De aankondiging zorgde voor angst voor grootschalige bankcontroles binnen de diaspora, maar deze bezorgdheid is onterecht. Het systeem richt zich uitsluitend op zware criminaliteit en het witwassen van geld.
Lees ook : Marokko zet rem op crypto-cowboys, kiest voor controle
De overeenkomst kwam tot stand tijdens de topbijeenkomst "No money for terror" in Parijs. De Franse minister Roland Lescure en zijn Marokkaanse ambtgenoot Nadia Fettah Alaoui sloten daar het pact. Door deze afspraak kunnen de Franse opsporingsdiensten Tracfin en de Marokkaanse autoriteit voor financiële inlichtingen (ANRF) efficiënter communiceren.
Deze regelmatige uitwisseling heeft alleen betrekking op het melden van "verdachte financiële transacties". Volgens informatie van Bladi.net is er absoluut geen sprake van een algemeen toezicht op het spaargeld van gezinnen. De autoriteiten focussen zich op specifieke criminele netwerken.
De werkelijke doelen van de rechercheurs staan ver af van klassieke spaartegoeden. In aanwezigheid van meer dan 70 delegaties hebben de autoriteiten benadrukt dat er dringend actie nodig is tegen crypto-activa. Deze virtuele valuta worden vaak misbruikt om buiten het zicht van de controlerende instanties te blijven.
Lees ook : Marokko grijpt in: "Bitcoin is illegaal!"
Het uiteindelijke doel van de samenwerking is om de aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (GAFI) toe te passen. Hierdoor krijgen antiterrorisme diensten systematisch toegang tot gegevens over dit soort virtuele munteenheden om misbruik tegen te gaan.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten gaan de strijd aan tegen witwassen in de vastgoedsector. Na meldingen van notarissen, makelaars en banken over verdachte transacties in steden als...
De financiële sector in Marokko bereidt zich voor op de naderende invoering van de nieuwe Europese richtlijn CRD6. In Rabat heerst bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van dit...
Het Marokkaans kabinet wil de omvangrijke financiële overdrachten van Marokkanen in het buitenland omvormen tot een economische motor. Het doel is om deze burgers te stimuleren...
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte...
