Marokko verscherpt controles op casino’s

Deze beslissing volgt op vermoedens van de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) en het Centrum voor Financiële Inlichtingen (CRF) over de herkomst en bestemming van geldstromen in deze bedrijven, meldt Al Akhbar.

Lees ook: Marokkaanse politici verzetten zich tegen belasting op gokken

Tijdens de presentatie van de begroting van zijn ministerie aan het parlement bevestigde Laftit dat alle transacties in casino’s en op online gokplatforms nu nauwlettend worden gevolgd. Er zijn preventieve maatregelen genomen om witwassen te voorkomen. Dit initiatief is een reactie op de kritiek van de Financial Action Task Force (FATF) in een recent rapport over de bestrijding van witwassen.

Om de controles op casino’s te stroomlijnen, is er een gezamenlijke circulaire van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën ondertekend en verspreid. Tussen april en september 2024 zijn er zeven controleoperaties uitgevoerd in evenveel casino’s door de Nationale veiligheidsdienst (DGSN) en het Bureau voor Valutawissel, in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economie en Financiën.

Lees ook: Russische online goksite is financiële ramp voor Marokkaanse schatkist

Daarnaast voeren de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economie en Financiën een grondige evaluatie uit van de diensten die worden aangeboden door casino’s en online gokplatforms. Dit om de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen.