16 november 2024 - 07:00 - Marokko
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, heeft aangekondigd dat de controles op casino’s en online gokplatforms worden verscherpt om witwassen tegen te gaan.
Deze beslissing volgt op vermoedens van de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) en het Centrum voor Financiële Inlichtingen (CRF) over de herkomst en bestemming van geldstromen in deze bedrijven, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Marokkaanse politici verzetten zich tegen belasting op gokken
Tijdens de presentatie van de begroting van zijn ministerie aan het parlement bevestigde Laftit dat alle transacties in casino’s en op online gokplatforms nu nauwlettend worden gevolgd. Er zijn preventieve maatregelen genomen om witwassen te voorkomen. Dit initiatief is een reactie op de kritiek van de Financial Action Task Force (FATF) in een recent rapport over de bestrijding van witwassen.
Om de controles op casino’s te stroomlijnen, is er een gezamenlijke circulaire van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën ondertekend en verspreid. Tussen april en september 2024 zijn er zeven controleoperaties uitgevoerd in evenveel casino’s door de Nationale veiligheidsdienst (DGSN) en het Bureau voor Valutawissel, in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economie en Financiën.
Lees ook: Russische online goksite is financiële ramp voor Marokkaanse schatkist
Daarnaast voeren de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economie en Financiën een grondige evaluatie uit van de diensten die worden aangeboden door casino’s en online gokplatforms. Dit om de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen.
Tanger kampt met herhaalde bouwblunders
Emotioneel afscheid toerist van Marokko gaat viral (video)
Marokkaanse journalist door hel op Cuba vanwege pro-Israëlische mening
De diplomatie van La Mamounia: hoe Marokko Europese politici bespioneerde
Vijf onbekende belastingvoordelen voor Marokkanen in het buitenland
Marokkaanse dirham navigeert tussen zwakkere dollar en sterke euro
Tanger kampt met herhaalde bouwblunders
Emotioneel afscheid toerist van Marokko gaat viral (video)
De diplomatie van La Mamounia: hoe Marokko Europese politici bespioneerde
Marokkaanse dirham navigeert tussen zwakkere dollar en sterke euro
Oudste Afrikaanse reuzendino gevonden in Marokko
Marokko bespreekt legalisering vijgenalcohol "mahia"
Geen bruiloften in Marokko deze zomer!
Chaos en frustratie na 24 uur-vertraging Marokko-vlucht Ryanair