Marokkaanse casino’s onder verscherpt toezicht
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
16 november 2024 - 07:00 - Marokko
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, heeft aangekondigd dat de controles op casino’s en online gokplatforms worden verscherpt om witwassen tegen te gaan.
Deze beslissing volgt op vermoedens van de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) en het Centrum voor Financiële Inlichtingen (CRF) over de herkomst en bestemming van geldstromen in deze bedrijven, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Marokkaanse politici verzetten zich tegen belasting op gokken
Tijdens de presentatie van de begroting van zijn ministerie aan het parlement bevestigde Laftit dat alle transacties in casino’s en op online gokplatforms nu nauwlettend worden gevolgd. Er zijn preventieve maatregelen genomen om witwassen te voorkomen. Dit initiatief is een reactie op de kritiek van de Financial Action Task Force (FATF) in een recent rapport over de bestrijding van witwassen.
Om de controles op casino’s te stroomlijnen, is er een gezamenlijke circulaire van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën ondertekend en verspreid. Tussen april en september 2024 zijn er zeven controleoperaties uitgevoerd in evenveel casino’s door de Nationale veiligheidsdienst (DGSN) en het Bureau voor Valutawissel, in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economie en Financiën.
Lees ook: Russische online goksite is financiële ramp voor Marokkaanse schatkist
Daarnaast voeren de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economie en Financiën een grondige evaluatie uit van de diensten die worden aangeboden door casino’s en online gokplatforms. Dit om de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, roept op tot een reorganisatie van de taxisector. In een brief aan gouverneurs en andere lokale autoriteiten...
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, heeft de gouverneurs van de verschillende regio’s meer vrijheid gegeven wat betreft de sluiting van hammams en...
De Marokkaanse autoriteiten hebben tussen april en september van dit jaar controles uitgevoerd in zeven casino’s in het koninkrijk. Dit gebeurde in het kader van de strijd tegen...
Marokko gaat de komende jaren fors investeren in de modernisering van het openbaar vervoer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een plan aangekondigd van 11 miljard...
