Belastingambtenaar Marokko gearresteerd voor miljoenenroof
Een 57-jarige voormalige belastingambtenaar is in Marokko opgepakt op verdenking van een miljoenenfraude. Hij zou over een periode van zeven jaar ruim 2,6 miljoen dirham aan...
26 april 2026 - 13:00 - Marokko
Een voormalig bankdirectrice is na een verblijf van 9 jaar in Turkije bij haar terugkeer in Marokko gearresteerd. Zij wordt ervan beschuldigd bijna 3,50 miljoen dirham van de rekeningen van haar klanten te hebben verduisterd.
De vlucht van de vrouw eindigde op de internationale luchthaven Mohammed V in Casablanca. Bij aankomst op Marokkaanse bodem werd de voormalige bankmedewerkster direct aangehouden. De onderzoeksrechter van het hof van beroep in Rabat heeft inmiddels bevolen dat zij moet worden vastgezet in de gevangenis van Tamesna. Haar overhaast vertrek uit Marokko in 2017 viel destijds samen met het aan het licht komen van de fraude.
Lees ook : Bankmedewerkster in Marokko slaat toe: miljoenen spoorloos
Het schandaal begon toen diverse klanten melding maakten van "ongerechtvaardigde afwijkingen" in hun banksaldo. Uit een interne audit van de bank bleek al snel dat er manipulaties waren uitgevoerd in het computersysteem van het kantoor. De verdachte zou haar professionele bevoegdheden hebben misbruikt om toegang te krijgen tot gegevens en zo een bedrag van naar schatting 3,5 miljoen dirham buit te maken.
Hoewel de bank de bedragen inmiddels aan de rechtmatige eigenaren heeft terugbetaald, heeft de verdachte tijdens het eerste onderzoek een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Zij heeft toegegeven een bedrag te hebben toegeëigend, al stelt zij zelf dat dit bedrag lager ligt dan de genoemde miljoenen.
De aanklachten tegen de vrouw zijn ernstig: verduistering van publieke middelen uit hoofde van haar functie, valsheid in geschrifte, identiteitsfraude en het inbreken in geautomatiseerde gegevenssystemen. Na haar periode van bewaring is besloten haar langer vast te houden vanwege de ernst van deze feiten.
Lees ook : Hadja-barhoudster opgepakt in Marrakesh
De bank die door de fraude is getroffen, zal zich naar verwachting voegen als civiele partij in het proces. Op deze manier wil de instelling een schadevergoeding eisen voor de geleden verliezen. Een gedetailleerd verhoor van de verdachte staat gepland voor de maand mei.
Lees meer
Een 57-jarige voormalige belastingambtenaar is in Marokko opgepakt op verdenking van een miljoenenfraude. Hij zou over een periode van zeven jaar ruim 2,6 miljoen dirham aan...
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot...
Een leidinggevende van een bankkantoor in Rabat is in de kraag gevat voor de vermeende verduistering van 3,6 miljoen dirham. De medewerkster werd gearresteerd op de luchthaven...
In Kenitra is een bedrijfsleidster gearresteerd in verband met een grootschalige fraudezaak bij een bankfiliaal. De vrouw wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de...
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
