- Marokko
Een leidinggevende van een bankkantoor in Rabat is in de kraag gevat voor de vermeende verduistering van 3,6 miljoen dirham. De medewerkster werd gearresteerd op de luchthaven van Casablanca op verdenking van het manipuleren van klantrekeningen om grote geldbedragen weg te sluizen.
De rechtbank voor financiële misrijven in Rabat buigt zich over deze omvangrijke fraudezaak. De verdachte, die 13 jaar werkzaam was in een filiaal in de wijk El Manzeh, zou stelselmatig geld hebben ontvreemd. Volgens Al Akhbar kwamen de praktijken aan het licht na herhaaldelijke klachten van klanten over verdachte bewegingen op hun afschriften.
Lees ook : Belastingambtenaar Marokko gearresteerd voor miljoenenroof
Een interne audit door de algemene inspectie bevestigde de vermoedens van de gedupeerden. Uit het onderzoek bleek dat de medewerkster computergegevens vervalste om illegaal geld van de rekeningen op te nemen. Toen zij merkte dat de grond haar te heet onder de voeten werd, vluchtte de vrouw halsoverkop naar Turkije.
Haar vluchtpoging eindigde echter direct bij haar terugkeer in Marokko. Rechercheurs rekenden de manager in zodra zij uit het vliegtuig stapte op de luchthaven Mohammed V in Casablanca. De onderzoeksrechter heeft haar inmiddels in voorlopige hechtenis geplaatst in de El Arjat-gevangenis in Salé.
De beschuldigingen tegen de bankier zijn zwaar en omvatten verduistering van publieke gelden, valsheid in geschrifte en manipulatie van informaticasystemen. Dit schandaal staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een reeks vergelijkbare incidenten in de lokale banksector, onder andere in de regio’s Salé en Témara.
Lees ook : Bankmedewerker in Rabat opgepakt, 1,6 miljoen dirham verdwenen
Zo zit de voormalige directrice van een bank in de wijk Agdal momenteel een celstraf uit voor een soortgelijk vergrijp. Met hulp van collega’s, die eveneens vastzitten, slaagde zij erin om 800.000 dirham frauduleus over te boeken naar de bankrekeningen van haar echtgenoot en dochter.
Lees meer
Een 24-jarige Frans-Tunesische man is maandag op de luchthaven van Casablanca tegen de lamp gelopen. De voortvluchtige man werd bij aankomst direct door de politie overmeesterd....
Een politievrouw uit Casablanca is in Fez gearresteerd op verdenking van overspel. De rechtbank besloot haar te vervolgen nadat haar echtgenoot weigerde zijn klacht in te...
Een 55-jarige bankmedewerkster is in Khemisset gearresteerd, op verdenking van het verduisteren van bankdeposito’s en vertrouwensmisbruik.
Een 45-jarige vrouw uit Marrakech is door het hof van beroep in Rabat veroordeeld tot 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Via Facebook deed zij zich voor als...
De correctionele rechtbank van Aïn Sebaâ in Casablanca heeft een zakenvrouw officieel aangeklaagd voor grootschalige oplichting en zware fraude. De vrouw, die actief was in het...
