Marokko: geesteszieken pions in mega-fraude
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
25 maart 2025 - 17:10 - Marokko
Een advocaat uit Rabat, een juridisch medewerker en twee tussenpersonen zijn in voorlopige hechtenis genomen in de El Arjat-gevangenis na de ontmanteling van een groot fraudenetwerk door de Gerechtelijke Politie (BNPJ).
Alles begon met informatie die werd verzameld door de Marokkaanse inlichtingendienst (DGST). Agenten van de BNPJ voerden vervolgens een onderzoek uit dat resulteerde in de ontmanteling van een groot verzekeringsfraudenetwerk en de arrestatie van verschillende verdachten, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Verzekeringskantoor in Nador bestolen door eigen personeel
Een advocaat, een juridisch medewerker en twee andere personen werden gearresteerd en in hechtenis genomen in de El Arjat-gevangenis. Hun proces zal binnenkort van start gaan. Twee artsen en een medewerker van de Civiele Bescherming worden in vrijheid vervolgd.
Onderzoekers van de BNPJ ontdekten dat het netwerk gespecialiseerd was in het vervalsen van medische certificaten, het verduisteren van ongevallenrapporten en het gebruik van zowel echte slachtoffers van ongevallen als volledig fictieve slachtoffers. Dit systeem stelde het netwerk in staat om op frauduleuze wijze verzekeringsuitkeringen te verkrijgen.
Lees ook: Fraude in Marokkaanse verzekeringssector: drie favoriete methodes
Na de ontmanteling van het netwerk zetten de onderzoekers hun onderzoek voort. Er zouden nog meer mensen gearresteerd kunnen worden die betrokken zijn bij deze frauduleuze praktijken.
Lees meer
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
In Tetouan heeft de politie een grote drugsoperatie uitgevoerd. Op basis van informatie van de inlichtingendienst DGST onderschepten agenten vrijdag een poging tot drugshandel...
In Rabat is een groot schandaal uitgebroken rond een advocate. Aziz Rouibeh, de voorzitter van de Orde van Advocaten, heeft onthuld dat zij vastzit in de gevangenis van El...
De financiële brigade van de gerechtelijke politie in Marokko heeft een crimineel netwerk ontmanteld dat gespecialiseerd was in ’Samawi’-oplichting. Een advocaat en een...
