Veertig arrestaties in witwaszaak in Frankrijk en Marokko
In een onderzoek naar fraude en het witwassen van geld in Frankrijk en Marokko zijn 40 verdachten gearresteerd in de Franse steden Sète en Frontignan.
28 oktober 2020 - 10:20 - Marokko
De lijst van betrokkenen bij cocaïnehandel en het witwassen van geld in Marokko blijft groeien, meldt de internationale opsporingsorganisatie Interpol. Er is een onderzoek opgestart door het regionale kantoor in Rabat dat zich naast de georganiseerde misdaad in Noord-Marokko ook richt op persoonlijkheden uit de politiek en het bedrijfsleven.
Een speciaal internationaal politieteam is afgereisd naar Marokko om onderzoek te doen naar een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met cocaïnehandel en het witwassen van geld in heel Europa, meldt het dagblad Al Massae. Ook de zakenbelangen van bepaalde Marokkaanse politici en ondernemers zullen onder de loep worden genomen.
Het witwassen van geld in Europa is volgens de krant iets waar vooral drugshandelaren uit Nador en Driouch, zakenmensen en bepaalde politieke figuren in Marokko zich mee bezig houden. Om dit een halt toe te roepen is er een nieuwe lijst van internationaal gezochte personen overhandigd aan het Interpol-kantoor in Rabat.
Het speciale team zal afreizen naar Rotterdam, Nederland en de Spaanse enclave Melilla omdat dit de plekken zijn waar verdachten gewend zijn hun fortuin wit te wassen. Het is de bedoeling dat de operatie discreet wordt uitgevoerd. Het geld dat ze vermoeden aan te treffen zal door het team in beslag worden genomen.
Lees meer
In een onderzoek naar fraude en het witwassen van geld in Frankrijk en Marokko zijn 40 verdachten gearresteerd in de Franse steden Sète en Frontignan.
Sinds een aantal maanden worden steeds vaker sociale media-accounts van Marokkaanse politici gehackt. Parlementariërs en politici maken zich hier vooral zorgen over in aanloop...
Meerdere Spaanse zakenmannen van Marokkaanse afkomst verliezen mogelijk hun Spaanse nationaliteit vanwege hun vermeende betrokkenheid bij het witwassen van geld. Alle verdachten...
In Marrakech werden verschillende beroemdheden die hun geld in het toerisme, de sport- en andere zakensectoren wilden witwassen, opgelicht door een Indiër met de Britse...
In afwachting van de aankomende verkiezingen, organiseren enkele rijke mensen feestelijke bijeenkomsten in hun luxehuizen in het noorden van Marokko. De feesten zijn bedoeld om...
De politie van Marrakech heeft vier Franse burgers aangehouden die ervan worden verdacht deel uit te maken van een organisatie voor het witwassen van geld en drugshandel. De...
Meerdere Afrikaanse onderdanen, waaronder Marokkanen, worden door het kantoor van Interpol in Rabat verdacht van mensenhandel en steun aan terroristische groeperingen. Allen...
De financiële brigade van de regionale veiligheidsdienst van Marrakech onderzoekt een buitengewoon geval van witwassen van geld. Een netwerk actief in de stad zou drugsgeld...
Een crimineel netwerk actief in de internationale handel in drugs en psychofarmaca is zaterdag door de veiligheidsdiensten in het noorden van Marokko opgerold. Er werd 3729 ton...
De rechtbank van eerste aanleg in Essaouira heeft drie bankdirecteuren en een regionale inspecteur veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf. Ze worden ervan beschuldigd geld te...
