Oplichtersbende in Kenitra opgerold
Een oplichtersbende is in Kenitra door de politie opgerold. De bende zou vooral zakenmensen hebben opgelicht met het verhaal om een kist vol euro’s om te zetten naar dirhams.
8 november 2020 - 14:20 - Marokko
In een onderzoek naar fraude en het witwassen van geld in Frankrijk en Marokko zijn 40 verdachten gearresteerd in de Franse steden Sète en Frontignan.
Het gaat om een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Gespecialiseerde Interregionale Jurisdictie (JIRS) van Marseille en de gendarmes van de onderzoeksafdeling (SR) van Montpellier. De Hérault-groep heeft in coördinatie met de interministeriële onderzoeksgroep (GIR) de uitgebreide gendarmerie-operatie gelanceerd.
Er is onderzoek gedaan naar witwassing en fraude in Frankrijk en Marokko. Het ging vooral om verdachte activiteiten van handelaars, inclusief kruideniers en ambachtslieden, meldt Actu. De onderzoekers ontdekten dat er tientallen miljoenen euro’s waren geïnvesteerd in bedrijven in Marokko via bedrijven die landgoederen beheren en zich bezig houden met de bouw van luxe huizen.
Door een nauwe samenwerking tussen de gendarmes, de GIR en de politie en justitie van Marokko, zullen de bankrekeningen van de verdachten waarschijnlijk worden geblokkeerd. Ook wordt er beslag gelegd op hun verschillende goederen, zoals voertuigen, winkels en huizen.
Lees meer
Een oplichtersbende is in Kenitra door de politie opgerold. De bende zou vooral zakenmensen hebben opgelicht met het verhaal om een kist vol euro’s om te zetten naar dirhams.
Op woensdag moesten drie personen tussen de 20 en 23 jaar voor het parket van de openbare aanklager in Meknes verschijnen voor hun vermeende betrokkenheid bij een crimineel...
De lijst van betrokkenen bij cocaïnehandel en het witwassen van geld in Marokko blijft groeien, meldt de internationale opsporingsorganisatie Interpol. Er is een onderzoek...
De Catalaanse politie Mossos de Squadra is erin geslaagd een criminele coke handel in de regio van Catalonië en Zuid-Frankrijk uit te schakelen. Er zijn vijftien mensen...
Het federaal parket in Brussel is bezig met een groot onderzoek naar witwaspraktijken van de Mocro-maffia. De criminele organisatie zou via België 367 miljoen euro aan crimineel...
