20 augustus 2019 - 13:20 - Economie
©
Bank Al Magrib heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om geldoverdrachten vanuit het buitenland naar Marokko beter te controleren.
Al Massae bericht dat banken gegevens over de geldoverdrachten en de herkomst ervan aan de centrale bank zullen moeten doorspelen.
Marokkaanse banken werden via een circulaire op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen omtrent geldtransfers afkomstig uit het buitenland.
Klanten zullen vanaf een bepaald bedrag systematisch een identiteitsdocument en een bewijs van de herkomst van het geld moeten tonen. Over de hoogte van het bedrag wordt niets vermeld.
De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om witwas activiteiten van criminele organisaties beter te bestrijden.
Wonderkind Lamine Yamal breekt nieuw record
Marokkaanse diaspora : hoe 90% korting bij de douane krijgen?
Tanger geschokt: vader valt lerares aan op school
Marokkaanse familie El Ballouti terroriseert België
Ongerustheid in Tanger door grote actie bij Bank Al-Maghrib
Turbo voor de rechter voor moord op echtgenoot Rym Fikri
Oneerlijke Concurrentie? Europa klaagt over Marokkaanse avocado-import
Marokko pompt honderden miljarden in transformatie
Doorbraak in Marokkaans gasproject in Tendrara
Grote Zwitserse groep vestigt zich in Marokko
Marokko zoekt LNG-terminal voor Nador West Med
Export watermeloenen naar EU, Marokko verliest
Woede in Casablanca om peperdure waterrekening
Sluiting B.Laban-winkels in Egypte door schadelijke bacterie: volgt Marokko?
Geldtransfers naar Marokko
Bank Al Maghrib
Fraude
Geld witwassen