Spanje voorkeursbestemming Marokkaanse belastingontduikers
Spanje is in de afgelopen jaren de favoriete bestemming geworden van Marokkaanse verantwoordelijken en zakenmannen die de belasting willen ontduiken.
20 augustus 2019 - 13:20 - Economie
Bank Al Magrib heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om geldoverdrachten vanuit het buitenland naar Marokko beter te controleren.
Al Massae bericht dat banken gegevens over de geldoverdrachten en de herkomst ervan aan de centrale bank zullen moeten doorspelen.
Marokkaanse banken werden via een circulaire op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen omtrent geldtransfers afkomstig uit het buitenland.
Klanten zullen vanaf een bepaald bedrag systematisch een identiteitsdocument en een bewijs van de herkomst van het geld moeten tonen. Over de hoogte van het bedrag wordt niets vermeld.
De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om witwas activiteiten van criminele organisaties beter te bestrijden.
Lees meer
Spanje is in de afgelopen jaren de favoriete bestemming geworden van Marokkaanse verantwoordelijken en zakenmannen die de belasting willen ontduiken.
Marokkanen in het buitenland sturen sinds het begin van de coronacrisis veel minder geld naar Marokko. In de afgelopen twee maanden daalden de geldoverdrachten met 10 procent.
De Marokkaanse belastingdienst DGI wil een einde maken aan kapitaalvlucht en zal vanaf de 1e september 2021 systematisch informatie ontvangen van bankrekeningen die door in...
Het Marokkaans Wisselkantoor gaat in de komende maanden nieuwe maatregelen treffen om kapitaalvlucht naar het buitenland te bestrijden.
In de haven Tanger Med en bij de grensovergang Bab Sebta worden steeds regelmatiger mensen gearresteerd die Marokko proberen te verlaten met grote sommen geld. De autoriteiten...
