20 augustus 2019 - 13:20 - Economie
©
Bank Al Magrib heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om geldoverdrachten vanuit het buitenland naar Marokko beter te controleren.
Al Massae bericht dat banken gegevens over de geldoverdrachten en de herkomst ervan aan de centrale bank zullen moeten doorspelen.
Marokkaanse banken werden via een circulaire op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen omtrent geldtransfers afkomstig uit het buitenland.
Klanten zullen vanaf een bepaald bedrag systematisch een identiteitsdocument en een bewijs van de herkomst van het geld moeten tonen. Over de hoogte van het bedrag wordt niets vermeld.
De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om witwas activiteiten van criminele organisaties beter te bestrijden.
American Airlines annuleert route Casablanca-Philadelphia
Marokkaans leger ontkent bouw militaire basis bij grens met Algerije
Wie gaat de repatriëring van gestrande Marokkanen betalen?
Brahim Diaz weigert voor Marokko uit te komen
Marokkaanse vrouw van 110 jaar geneest van coronavirus
Algerije brengt eerbetoon aan Abderrahmane Youssoufi
American Airlines annuleert route Casablanca-Philadelphia
Marokko: belasting op alcohol meevaller voor Staatskas
Renault schort investeringen op in Marokko
Marokko ontvangt 1,7 miljard dirham van Europa voor coronastrijd
Iberia kondigt hervatting vluchten naar Marrakech aan
Marokko: hotels moeten prijzen verlagen
Indische autogigant wil nieuwe fabriek in Marokko openen
Marokko: cafés en restaurants terug open
Geldtransfers naar Marokko
Bank Al Maghrib
Fraude
Geld witwassen