20 augustus 2019 - 13:20 - Economie
©
Bank Al Magrib heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om geldoverdrachten vanuit het buitenland naar Marokko beter te controleren.
Al Massae bericht dat banken gegevens over de geldoverdrachten en de herkomst ervan aan de centrale bank zullen moeten doorspelen.
Marokkaanse banken werden via een circulaire op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen omtrent geldtransfers afkomstig uit het buitenland.
Klanten zullen vanaf een bepaald bedrag systematisch een identiteitsdocument en een bewijs van de herkomst van het geld moeten tonen. Over de hoogte van het bedrag wordt niets vermeld.
De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om witwas activiteiten van criminele organisaties beter te bestrijden.
Prins Moulay Rachid op spoedtop in Qatar
Het verhaal van Marokkaanse Nada, die als 9-jarige door een sekte werd ontvoerd
Luxeleven Redouan wordt zijn ondergang in België
Marokko mikpunt van lastercampagne op TikTok?
Redouan Achergui krijgt 30 jaar cel voor moord op Yentl Heylen
Dieven in Marokko imiteren ’La Casa de papel’
China pompt 18 miljard in Marokko’s duurzame toekomst
Marokko verdedigt omstreden exportbeleid olijven
Sterke Marokkaanse dirham in opmars tegen dollar en euro
Belastingontduiking in Marokko floreert door juridisch gat
Miljardair Patrick Drahi verkoopt Marokkaans callcenter door miljardenschulden
Historische prijsdaling olijfolie in Marokko
Marokko krijgt (eindelijk) toegang tot Amerikaanse vismarkt
Marokko blokkeert lading runderen, duizenden dieren vast in haven
Geldtransfers naar Marokko
Bank Al Maghrib
Fraude
Geld witwassen