20 augustus 2019 - 13:20 - Economie
©
Bank Al Magrib heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om geldoverdrachten vanuit het buitenland naar Marokko beter te controleren.
Al Massae bericht dat banken gegevens over de geldoverdrachten en de herkomst ervan aan de centrale bank zullen moeten doorspelen.
Marokkaanse banken werden via een circulaire op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen omtrent geldtransfers afkomstig uit het buitenland.
Klanten zullen vanaf een bepaald bedrag systematisch een identiteitsdocument en een bewijs van de herkomst van het geld moeten tonen. Over de hoogte van het bedrag wordt niets vermeld.
De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om witwas activiteiten van criminele organisaties beter te bestrijden.
Nederland begrijpt Marokkaanse actie in Guerguerat
Zakenman Jawad Ziyat getipt als nieuwe baas Royal Air Maroc
Marokko: 80 miljard dirham achterstallige betalingen bankleningen
Casablanca: fictieve ongevallen om motorfietsen te stelen
Marokko presenteert actieplan voor industriële ontwikkeling in 2021
Marokkaans-Amerikaanse antidrugsoperatie in Tanger
Zakenman Jawad Ziyat getipt als nieuwe baas Royal Air Maroc
Marokko: 80 miljard dirham achterstallige betalingen bankleningen
Marokko presenteert actieplan voor industriële ontwikkeling in 2021
Marokko: premier roept op tot nationale voorkeur
Marokko vraagt EU om het Mohammed VI-investeringsfonds te steunen
Marokko loopt 3,1% van bbp mis door belastingontduiking
Marokko en Canada willen handel intensiveren
Marokko: 2 miljoen dirham voor ondersteuning platteland en toerisme
Geldtransfers naar Marokko
Bank Al Maghrib
Fraude
Geld witwassen