20 augustus 2019 - 13:20 - Economie
©
Bank Al Magrib heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om geldoverdrachten vanuit het buitenland naar Marokko beter te controleren.
Al Massae bericht dat banken gegevens over de geldoverdrachten en de herkomst ervan aan de centrale bank zullen moeten doorspelen.
Marokkaanse banken werden via een circulaire op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen omtrent geldtransfers afkomstig uit het buitenland.
Klanten zullen vanaf een bepaald bedrag systematisch een identiteitsdocument en een bewijs van de herkomst van het geld moeten tonen. Over de hoogte van het bedrag wordt niets vermeld.
De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om witwas activiteiten van criminele organisaties beter te bestrijden.
Oorlog tussen Marokko en Algerije onvermijdelijk?
Restaurant gesloten na vreemde ontdekking in Marokko
Rederij FRS rekrutering Operatie Marhaba
Marokko schaft binnenkort dubbele controle PCR- vaccinatiepas af
16 mei 2003, pijnlijke wake-up call voor Marokko
Klachten tegen overheidsfunctionarissen in Marokko nemen toe
Marrakech: toeristen woedend over exorbitante prijzen
Nieuw partnerschap voor Royal Air Maroc
Marokko wil zijn jachthavens ontwikkelen
Renault wil fabriek in Algerije verlaten ten voordele van Tanger
Marokko: alcoholprijzen rijzen de pan uit na Ramadan
Octopus Energy neemt deel aan onderzeese kabelproject Marokko-VK
Weinig boekingen voor zomerseizoen in Marokko
Spanje’s strategie om gas naar Marokko te vervoeren zónder Algerije te irriteren
Geldtransfers naar Marokko
Bank Al Maghrib
Fraude
Geld witwassen