20 augustus 2019 - 13:20 - Economie
©
Bank Al Magrib heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om geldoverdrachten vanuit het buitenland naar Marokko beter te controleren.
Al Massae bericht dat banken gegevens over de geldoverdrachten en de herkomst ervan aan de centrale bank zullen moeten doorspelen.
Marokkaanse banken werden via een circulaire op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen omtrent geldtransfers afkomstig uit het buitenland.
Klanten zullen vanaf een bepaald bedrag systematisch een identiteitsdocument en een bewijs van de herkomst van het geld moeten tonen. Over de hoogte van het bedrag wordt niets vermeld.
De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om witwas activiteiten van criminele organisaties beter te bestrijden.
Taekwondokampioen die naar Spanje vertrok beschuldigt Marokko van sabotage
Marokko: motorbakfietsen mogen geen passagiers meer vervoeren
Marokko: nieuwe boycot Afriquia in zicht
Ruim 20.000 Marokkanen in het buitenland aangeworven in 2019
Marokko: vrouw die visumaanvragers oplichtte cel in
Douches en warme maaltijden voor daklozen in Casablanca
Nederlander Wec Lines sluit filiaal in Marokko
Binnenkort een directe vlucht tussen Marokko en Israël
Marokko gaat elektriciteit produceren voor Europa
Marokko: bouw grootste ontziltingsfabriek ter wereld van start
Machtigste landen ter wereld: welke plaats voor Marokko?
Marokko: Turken hebben meubelmarkt in handen
Pop-up stores Mercedes populair in Marokko
Weg Agadir-Dakhla-Guerguerat neemt vorm aan
Geldtransfers naar Marokko
Bank Al Maghrib
Fraude
Geld witwassen