Marokko onderzoekt tientallen lokale politici voor witwassen en fraude
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
10 september 2025 - 15:30 - Marokko
De Algemene Inspectie van Territoriale Administratie (IGAT) start een onderzoek naar een aantal lokale Marokkaanse politici die ervan worden verdacht belastingfraude te hebben gepleegd. Ze zouden de registratie van lokale belastingen hebben aangepast om illegale vrijstellingen te verlenen aan eigenaren van zand- en kleigroeven. Deze groeven leveren op hun beurt materialen aan belangrijke fabrieken die bakstenen en keramiek produceren, en omzeilen hiermee opzettelijk de geldende wetgeving.
De Inspectie zal in verschillende gemeenten in het hele koninkrijk auditcommissies inschakelen. De eerste onderzoeken starten in de regio’s Casablanca-Settat en Fez-Meknes, waar de commissies een volledig onderzoek van de dossiers uitvoeren en nauwlettend de facturatiestromen en alle fiscale transacties zullen volgen. Het is niet uitgesloten dat de betrokkenen voor de rechter moeten verschijnen, vooral als de onderzoeken aantonen dat de manipulaties opzettelijk plaatsvonden met de intentie om persoonlijk gewin te behalen.
Lees ook: Marokkaanse politici naar buitenland gevlucht
De inspecteurs baseren zich op concrete bewijzen zoals foto’s en video’s, aangeleverd door andere lokale politici. Deze beelden tonen de uitbating van groeven binnen de grenzen van bepaalde gemeenten, waarvoor geen fiscale beslissingen zijn genomen. Daarnaast zullen dronebeelden van de diensten van de Wilaya van Casablanca-Settat gebruikt worden. Deze beelden helpen bij het opsporen van illegale groeven, met name in de gebieden Berrechid, Nouaceur en Mediouna, die aan alle belastingregimes ontsnappen.
Lees ook: Marokkaanse politici betrapt in schandaal rond waterdiefstal
Het onderzoek toont ook aan dat verschillende bedrijven, waaronder bouwbedrijven die werken aan openbare aanbestedingen voor infrastructuurprojecten, zand, klei en tufsteen uit illegale groeven hebben gewonnen. Dit materiaal werd vervolgens gebruikt in fabrieken of rechtstreeks verwerkt bij de aanleg of renovatie van nationale-, regionale- en snelwegen. De vergelijking van deze beelden met de registers van de provinciale afvaardigingen van de afdeling Uitrusting en Water, toonde aan dat er geen enkele vergunningsaanvraag of -verklaring voor deze exploitatie bestond. Deze illegale sites werden bovendien vaak verlaten na gebruik en vervangen door nieuwe, zonder enige veiligheids- of preventiemaatregelen. De auditcommissies zullen eveneens nagaan of bedrijven opzettelijk hebben geprofiteerd van trage verwerking van hun vergunningsaanvragen, wat hen in staat stelde de exploitatie van de groeven af te ronden zonder over definitieve vergunningen te beschikken. Ter herinnering, de wet 27.13, die de exploitatie van groeven reguleert, voorziet in financiële en administratieve sancties, die kunnen leiden tot de sluiting van de site bij het niet naleven van het bij de vergunning horende bestek.
Lees meer
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
In Marokko staat een aantal privéklinieken onder vuur vanwege vermeende fraude met terugbetalingen door de sociale zekerheidsdienst (CNSS). Er zijn aanwijzingen dat deze...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft het vizier gericht op meer dan 153 bedrijven wegens vermoedens van grootschalige belastingontduiking. De controle richt zich op...
Een grootschalige audit naar aanbestedingen ter waarde van ruim 75 miljoen dirham heeft onregelmatigheden aan het licht gebracht bij de huur van voertuigen in Marokkaanse...
Het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken grijpt in na een reeks verdachte pogingen tot overdracht van gemeentegrond. Centraal ingezette onderzoekscommissies zijn...
