Tanger: agenten en douanier opgepakt voor drugssmokkel
Twee agenten een douanier en een veiligheidsagent worden er in Tanger van verdacht een drugssmokkel van 236 kilo hasj te hebben vergemakkelijkt.
26 januari 2018 - 14:40 - Marokko
Ernst & Young wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de smokkel van miljarden aan goud tussen Marokko en Dubai.
Een voormalige medewerker van het bekende Britse adviesbureau heeft daarvan aangifte gedaan bij het Britse hooggerechtshof. Hij stelt schriftelijke bewijzen te hebben.
Volgens Al Massae was Amjad Rihan belast met de controle van de financiële situatie van de groep Kaloti, één van de grootste trader bedrijven in Dubai. Rihan beschuldigt Ernst & Young er nu van een bedrag van ruim 5 miljard dollar aan transacties en 5 ton goudstaven afkomstig uit Marokko niet te hebben verklaard.
Volgens de voormalige medewerker van het adviesbureau werd het goud door een crimineel netwerk in 2012 van Marokko naar Dubai vervoerd. De goudstaven werden met een laag zilver bedekt en de referenties werden gewist. De groep zou op dezelfde wijze 57 ton goud uit Soedan naar Dubai hebben gesmokkeld.
Amjad Rihan stelt door Ernst & Young te zijn ontslagen omdat hij weigerde documenten te vervalsen voor Kaloti. Een onderzoek in samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten is aan de gang.
Lees meer
Twee agenten een douanier en een veiligheidsagent worden er in Tanger van verdacht een drugssmokkel van 236 kilo hasj te hebben vergemakkelijkt.
Twee mensen zijn afgelopen vrijdag bij een zwaar verkeersongeval in Dubai omgekomen. Een van de slachtoffers is een zwangere Marokkaanse vrouw.
De Spaanse politie heeft in Melilla vier leden van een prostitutienetwerk gearresteerd. Het netwerk wordt ervan verdacht al jarenlang Marokkaanse vrouwen tot prostitutie te...
Douanebeambten hebben begin deze week in de haven Tanger Med een einde gemaakt aan een poging om illegaal goud, smartphones en elektronische apparatuur in Marokko te importeren.
De Marokkaanse politie heeft vrijdag twee Spanjaarden gearresteerd voor hun vermeende deelname aan een smokkel van goud afkomstig van criminele activiteiten.
