26 januari 2018 - 14:40 - Marokko
Ernst & Young wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de smokkel van miljarden aan goud tussen Marokko en Dubai.
Een voormalige medewerker van het bekende Britse adviesbureau heeft daarvan aangifte gedaan bij het Britse hooggerechtshof. Hij stelt schriftelijke bewijzen te hebben.
Volgens Al Massae was Amjad Rihan belast met de controle van de financiële situatie van de groep Kaloti, één van de grootste trader bedrijven in Dubai. Rihan beschuldigt Ernst & Young er nu van een bedrag van ruim 5 miljard dollar aan transacties en 5 ton goudstaven afkomstig uit Marokko niet te hebben verklaard.
Volgens de voormalige medewerker van het adviesbureau werd het goud door een crimineel netwerk in 2012 van Marokko naar Dubai vervoerd. De goudstaven werden met een laag zilver bedekt en de referenties werden gewist. De groep zou op dezelfde wijze 57 ton goud uit Soedan naar Dubai hebben gesmokkeld.
Amjad Rihan stelt door Ernst & Young te zijn ontslagen omdat hij weigerde documenten te vervalsen voor Kaloti. Een onderzoek in samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten is aan de gang.
Lees meer
Twee mensen zijn afgelopen vrijdag bij een zwaar verkeersongeval in Dubai omgekomen. Een van de slachtoffers is een zwangere Marokkaanse vrouw.
Minister Mohamed Yatim van Werkgelegenheid heeft de resultaten van een onderzoek van het Regionaal directoraat van werkgelegenheid Casablanca-Settat op Facebook gepubliceerd....
Douanebeambten hebben begin deze week in de haven Tanger Med een einde gemaakt aan een poging om illegaal goud, smartphones en elektronische apparatuur in Marokko te importeren.
Een 20-jarige Marokkaan is zaterdagochtend bij een verkeersongeval in Torre Pacheco bij Murcia in Spanje omgekomen.
Twee agenten een douanier en een veiligheidsagent worden er in Tanger van verdacht een drugssmokkel van 236 kilo hasj te hebben vergemakkelijkt.
De Spaanse politie heeft in Melilla vier leden van een prostitutienetwerk gearresteerd. Het netwerk wordt ervan verdacht al jarenlang Marokkaanse vrouwen tot prostitutie te...
Het Marokkaanse ministerie van Onderwijs heeft maatregelen getroffen tegen twee docenten die leerlingen zouden hebben gechanteerd in Ouezzane.
Mohammed bin Rachid Al Maktoum, Emir van Dubai, is in Marokko komen jagen.
In de gemeente Ben Mansour in de regio van Kenitra is een jonge vrouw, na het vervalsen van officiële documenten, met twee mannen uit dezelfde wijk getrouwd.
De Marokkaanse politie heeft vrijdag twee Spanjaarden gearresteerd voor hun vermeende deelname aan een smokkel van goud afkomstig van criminele activiteiten.
