Onverklaarbare geldverschuivingen vanuit Europa naar Marokko
De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANIF) van Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar een reeks aanzienlijke geldtransfers uit verschillende Europese landen. De...
21 februari 2026 - 16:00 - Marokko
Vlak voor zijn arrestatie in 2019 was de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein betrokken bij omvangrijke financiële transacties in Noord-Afrika. Uit recente documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie blijkt dat er miljoenen dollars zijn klaargezet voor de verwerving van vastgoed in Marokko. Deze geldstromen, die plaatsvonden terwijl de publieke druk op de miljardair toenam, werpen nieuw licht op zijn zakelijke activiteiten in de maanden voorafgaand aan zijn detentie.
In totaal zou de firma Charles Schwab 27,7 miljoen dollar hebben klaargezet voor de aankoop van een paleis in Marrakesh. Volgens gerechtelijke dossiers opende de effectenmakelaar in april 2019 drie rekeningen voor entiteiten van Epstein, waaronder Southern Trust. Deze structuur was specifiek bedoeld voor de overname van het landgoed Bin Ennakhil, een domein van 4,6 hectare voorzien van marmer en goud, waarover al sinds 2011 onregelmatig werd onderhandeld, meldt Reuters.
Op Bladna.nl : Nieuwe Epstein-onthulling: geheim vastgoedplan in Marokko met Franse oud-minister
De afhandeling van de transfers roept vragen op over de interne controlemechanismen bij de financiële instelling. Eind juni 2019 werd een eerste overboeking van 12,7 miljoen dollar verzonden en weer geannuleerd, waarna een tweede verzoek van 14,95 miljoen dollar werd uitgevoerd. Opmerkelijk is dat dit tweede bedrag, persoonlijk ondertekend door Epstein, werd gehonoreerd terwijl er op dat moment formeel onvoldoende saldo op de rekening stond door de vertraagde verwerking van de eerdere annulering.
Charles Schwab verklaarde achteraf dat zij kort na de arrestatie van Epstein melding hebben gemaakt bij het netwerk voor de bestrijding van financiële criminaliteit (FinCEN). De firma sloot de rekeningen binnen 60 dagen na een intern onderzoek en droeg de zaak over aan de federale autoriteiten. Vanwege het bankgeheim heeft het bedrijf geen verdere details verstrekt over de specifieke aard van de transacties.
Op Bladna.nl : Epstein wilde ook consulaat en villa in Tanger kopen
Terwijl de Amerikaanse overheid de boekhouder van Epstein om opheldering vraagt over het ondoorzichtige financiële imperium, verdedigt de betrokken makelaar in Marrakesh, Marc Leon, de wettelijkheid van de transactie. Hij stelde dat er op dat moment geen juridische belemmeringen waren voor de aankoop. Het Bin Ennakhil paleis is inmiddels aan een andere partij verkocht.
Lees meer
De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANIF) van Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar een reeks aanzienlijke geldtransfers uit verschillende Europese landen. De...
Een recente doorlichting bij een Marokkaanse bankgroep heeft geleid tot de ontdekking van aanzienlijke onregelmatigheden binnen de interne organisatie. Tijdens de controle...
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
De Amerikaanse begroting voor het fiscale jaar 2026 bevestigt een hernieuwde financiële toezegging aan het adres van Marokko. Washington heeft een bedrag van 20 miljoen dollar...
