Zaak Daniel Ziouziou over verduistering in Tetouan blijft rekken
De rechtszaak tegen Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma, wegens vermeende fondsenverduistering, blijft voortduren. De...
3 april 2025 - 22:10 - Marokko
De Bab Darna-zaak, beschouwd als de grootste vastgoedfraude in Marokko, heeft een nieuwe wending genomen met het protest van slachtoffers voor het Hof van Beroep in Casablanca.
Deze actie volgt op het dertigste uitstel van de hoorzitting in hoger beroep, die oorspronkelijk gepland was om de zaak inhoudelijk te behandelen, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Bab Darna: wereld-Marokkanen vragen audiëntie aan Mohammed VI
De slachtoffers, die werden ontvangen door de procureur-generaal, kregen te horen dat dit uitstel nodig was omdat "de justitie nog alle informatie verzamelde met betrekking tot de klacht die tegen de directeur van het fictieve bedrijf was ingediend, in de fase van het hoger beroep". Tijdens een eerdere zitting hadden de eisers echter al "documenten verstrekt met betrekking tot de routes van de geldbedragen die door de directeur van het bedrijf waren verduisterd en in Panama waren geïnvesteerd", evenals informatie over andere bankrekeningen.
De menselijke impact van deze fraude blijft groot, zoals blijkt uit gerapporteerde verklaringen: "sommigen van hen zijn nog steeds getraumatiseerd, anderen zijn overleden aan een hartaanval als gevolg van de schulden en de families van weer anderen zijn geruïneerd door deze zaak".
Lees ook: Bab Darna: CEO en medeplichtigen krijgen zware gevangenisstraffen
In deze zaak was de CEO van de vastgoedgroep in eerste aanleg al veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens vervalsing, fraude en het uitschrijven van ongedekte cheques; en een notaris tot 12 jaar wegens medeplichtigheid. Ongeveer 1400 families zouden zijn benadeeld door het bedrijf, voor een totale schade van naar schatting meer dan 500 miljoen dirham aan niet-terugbetaalde voorschotten.
Lees meer
De rechtszaak tegen Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma, wegens vermeende fondsenverduistering, blijft voortduren. De...
Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een beroep gedaan op de administratieve rechtbank in een complexe zaak van vermeende grondonteigening in Casablanca. De...
Een geplande sloopoperatie van huizen en winkels in Casablanca stuit op fel verzet van de bewoners van de oude stad, in het district Al Boḥayra. Zij roepen Koning Mohammed VI om...
De beroepszitting in de zaak van Réda Abakrim, bijgenaamd "Turbo", die oorspronkelijk gepland stond voor 5 mei voor het hof van beroep in Casablanca, is uitgesteld naar 9 juni....
Verzachtende omstandigheden voor Jonathan Harroch, CEO van de groep Nation Sportive, aan het hoofd van de ketens City Club, Unique Fitness Clubs en UFC Gym Morocco, die in...
