Wisselkantoren Marokko onder strenge toezicht!

Bronnen van Assabah geven aan dat het Exchange Office informatie heeft ontvangen over mogelijke overtredingen die door sommige van deze kantoren zijn begaan. De controles richten zich op de naleving van hun activiteiten met de geldende wetgeving. De controles worden uitgevoerd in Nador, Fez, Marrakech, Agadir, Tanger, Casablanca en Meknes. Ze zijn er met name op gericht om vast te stellen of sommige kantoren naast het wisselen van valuta ook andere, niet-toegestane activiteiten uitoefenen.

Lees ook: Marokko controleert geldstromen van toeristen en zakenreizigers

De onderzoekers analyseren ook de wisseltransacties om mogelijke schendingen van de regels met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen. "Sommige geldwisselaars oefenen naast hun beroep ook andere activiteiten uit, terwijl de wet actoren in de sector verbiedt om andere beroepen te combineren met dat van geldwisselaar," aldus dezelfde bronnen.

Het Exchange Office heeft een digitaal platform opgezet voor het real-time volgen van transacties. De wisselkantoren zijn verplicht dit te gebruiken. Verschillende wisselkantoren zijn hun vergunning al verloren wegens het niet naleven van de regelgeving. De geconstateerde overtredingen omvatten het niet aangeven van transacties en het niet naleven van de procedures voor identiteitscontrole.

Lees ook: Geldsmokkel op Marokkaanse luchthavens: deviezenautoriteit op scherp

De onderzoeken worden voortgezet, met de bestudering van de registers van de betrokken kantoren over een periode van zes maanden. De gevolgen van de geconstateerde overtredingen kunnen bestaan uit een regularisatie, een diepgaand onderzoek of een gerechtelijke procedure.