Geldsmokkel op Marokkaanse luchthavens: deviezenautoriteit op scherp
De Marokkaanse douane houdt wisselkantoren op de vliegvelden van Casablanca en Marrakech nauwlettend in de gaten. De autoriteiten hebben aanwijzingen dat er illegaal geld...
14 maart 2025 - 07:00 - Economie
Het Marokkaanse Exchange Office voert momenteel controles uit bij verschillende wisselkantoren in Marokko. Deze operaties zijn voornamelijk gericht op de vestigingen die zich bevinden op luchthavens en in toeristische gebieden.
Bronnen van Assabah geven aan dat het Exchange Office informatie heeft ontvangen over mogelijke overtredingen die door sommige van deze kantoren zijn begaan. De controles richten zich op de naleving van hun activiteiten met de geldende wetgeving. De controles worden uitgevoerd in Nador, Fez, Marrakech, Agadir, Tanger, Casablanca en Meknes. Ze zijn er met name op gericht om vast te stellen of sommige kantoren naast het wisselen van valuta ook andere, niet-toegestane activiteiten uitoefenen.
Lees ook: Marokko controleert geldstromen van toeristen en zakenreizigers
De onderzoekers analyseren ook de wisseltransacties om mogelijke schendingen van de regels met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen. "Sommige geldwisselaars oefenen naast hun beroep ook andere activiteiten uit, terwijl de wet actoren in de sector verbiedt om andere beroepen te combineren met dat van geldwisselaar," aldus dezelfde bronnen.
Het Exchange Office heeft een digitaal platform opgezet voor het real-time volgen van transacties. De wisselkantoren zijn verplicht dit te gebruiken. Verschillende wisselkantoren zijn hun vergunning al verloren wegens het niet naleven van de regelgeving. De geconstateerde overtredingen omvatten het niet aangeven van transacties en het niet naleven van de procedures voor identiteitscontrole.
Lees ook: Geldsmokkel op Marokkaanse luchthavens: deviezenautoriteit op scherp
De onderzoeken worden voortgezet, met de bestudering van de registers van de betrokken kantoren over een periode van zes maanden. De gevolgen van de geconstateerde overtredingen kunnen bestaan uit een regularisatie, een diepgaand onderzoek of een gerechtelijke procedure.
Lees meer
De Marokkaanse douane houdt wisselkantoren op de vliegvelden van Casablanca en Marrakech nauwlettend in de gaten. De autoriteiten hebben aanwijzingen dat er illegaal geld...
Het Marokkaans Wisselkantoor, de financiële waakhond van het koninkrijk, voert een onderzoek uit naar wisselkantoren in verschillende steden. Er zijn sterke vermoedens van...
De toename van dubieuze bedrijfsoverdrachten wekt de argwaan van de centrale controlediensten van de Algemene Belastingdienst (DGI) in Marokko.
Vanaf 14 april 2025 zal het Nationaal Agentschap voor Grondbehoud, Kadaster en Cartografie (ANCFCC) de elektronische betaling van onroerendgoedbeheerkosten verplicht stellen....
De vastgoedmarkt in Marrakech heeft aan het einde van 2024 een opmerkelijke heropleving doorgemaakt. Na een dip in het voorgaande kwartaal, is het aantal transacties explosief...
De Marokkaanse douane en de deviezenautoriteit zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar aanleiding van meldingen over manipulatie van waardeverklaringen en rekeningen van...
Het Marokkaans Wisselkantoor heeft een grootschalig onderzoek geopend naar verdachte financiële transacties in het land. In het vizier van de toezichthouders staan...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en...
Verschillende Marokkaanse zakenmannen zijn in het vizier van het Marokkaanse Wisselkantoor. Een diepgaand onderzoek is gestart naar het vermeende gebruik van offshore...
Een Marokkaanse bank heeft een poging tot witwassen van 800 miljoen dirham verijdeld door te weigeren een rekening te openen voor een bedrijf dat geld uit een "hoog risico" land...
