29 november 2025 - 13:00 - Wereld
In de Franse regio Dordogne dacht een ondernemer van Marokkaanse afkomst zijn bedrijfsactiviteiten in het geheim voort te kunnen zetten. Hij deed dit ondanks een eerder faillissement en de bijbehorende gerechtelijke liquidatie. De rechtbank van Bergerac heeft afgelopen dinsdag een man veroordeeld die als recidivist drie jaar lang zijn inkomsten volledig had verzwegen voor de belastingdienst.
De 51-jarige man, woonachtig in Lamonzie-Saint-Martin, stond terecht voor feiten die hij pleegde tussen 2018 en 2020. Hoewel hij net een persoonlijk faillissement had doorgemaakt, besloot de vijftiger in de illegaliteit te volharden om zijn agrarische werkzaamheden voort te zetten, meldt Sud Ouest.
Lees ook: Fiscus onderzoekt luxeleven Marokkaanse bazen
Hij verschool zich achter een fictief bedrijf. Dit bedrijf was officieel geregistreerd voor de aan- en verkoop van tweedehands voertuigen. Door deze dekmantel kon hij opereren zonder enige boekhouding te voeren en zonder één cent aan te geven bij de belastingadministratie.
Lees ook: Marokkaanse fiscus vindt slimme strategie tegen fraude
De beklaagde stond al onder toezicht van het Directoraat-Generaal van Openbare Financiën (DGFIP), maar negeerde stelselmatig alle oproepen van de belastinginspecteurs. Het onderzoek onthulde desondanks een aanhoudende en substantiële activiteit, met een geschatte jaaromzet tussen de 120.000 en 180.000 euro. Deze volledige verzwijging resulteerde in een schade van ongeveer 100.000 euro voor de staatskas. De rechtbank heeft de fraudeur, die in het verleden al was veroordeeld voor misbruik van vennootschapsgoederen en oplichting, bestraft met een boete van 30.000 euro, vergezeld van de publieke bekendmaking van het vonnis.
