Miljoenenfraude bij Marokkaans consulaat Dubai, diplomaat opgepakt
De Marokkaanse veiligheidsdiensten hebben een belangrijke doorbraak geforceerd in een onderzoek naar grootschalige financiële onregelmatigheden bij het consulaat-generaal in...
- Marokko
De politie in Marrakesh heeft woensdag de eigenaar van een reisbureau aangehouden op verdenking van grootschalige fraude. De man wordt ervan beschuldigd tientallen pelgrims te hebben opgelicht die een reis naar mekka hadden geboekt. Door fictieve reizen voor de kleine bedevaart aan te bieden, zou de verdachte een aanzienlijk geldbedrag achterover hebben gedrukt.
Het onderzoek kwam aan het rollen nadat talloze gedupeerde klanten aangifte hadden gedaan bij de autoriteiten. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de beheerder in totaal circa 3,8 miljoen dirham heeft geïncasseerd. In ruil voor dit geld beloofde hij de organisatie van de pelgrimstocht volledig te verzorgen, maar deze diensten werden in werkelijkheid nooit geleverd.
Lees ook: Politie ontdekt geraffineerde telefoonfraude op in Nador
Tijdens de arrestatie en de daaropvolgende huiszoekingen stuitte de politie op een grote hoeveelheid bewijsmateriaal. Er werd beslag gelegd op talloze paspoorten, vliegtickets en een som contant geld. De politie vermoedt dat dit geld rechtstreeks afkomstig is van de illegale praktijken van het reisbureau.
Lees ook: Marokko ontdekt nepconsulaat na grootschalige visafraude
De verdachte is in bewaring gesteld en het onderzoek wordt voortgezet onder toezicht van het openbaar ministerie. De autoriteiten proberen momenteel de exacte omvang van de fraude vast te stellen en alle slachtoffers in kaart te brengen. Voor de gedupeerden is de droom van een bedevaart voorlopig geëindigd.
Lees meer
De Marokkaanse veiligheidsdiensten hebben een belangrijke doorbraak geforceerd in een onderzoek naar grootschalige financiële onregelmatigheden bij het consulaat-generaal in...
De politie van Marrakesh heeft zaterdag een 36-jarige chauffeur, werkzaam voor de app InDrive, aangehouden. Hij wordt door de lokale autoriteiten beschuldigd van meerdere...
De politie van Tanger heeft afgelopen vrijdag een 28-jarige man aangehouden op het treinstation van de stad. De arrestatie vond plaats tijdens een preventieve controle door de...
De politie in Rabat heeft een man voorgeleid aan de officier van justitie op verdenking van identiteitsfraude en oplichting. De verdachte wordt ervan beschuldigd zich te hebben...
De rechtbank in Taza is afgelopen maandag gestart met de behandeling van een strafzaak rondom een omvangrijk fraudenetwerk. Een vrouw van Algerijnse afkomst wordt ervan...
