Marokkaanse winkelier verdacht van witwassen 70 miljoen euro in Frankrijk
Omar, eigenaar van een groentewinkeltje in de wijk Batignolles in Marseille, wordt verdacht van het witwassen van zeker 70 miljoen euro afkomstig van de drugshandel.
- Marokko
Marokko heeft in de afgelopen jaren de strijd tegen het witwassen van geld afkomstig van de drugshandel of andere criminele activiteiten geïntensiveerd.
Volgens gegevens die door l’Economiste werden gepubliceerd werden in de loop van vorig jaar 193 onderzoeken naar witwaszaken in gestart verricht.
Deze onderzoeken werden vergezeld door de invoer van een sterk juridisch arsenaal en een nieuw beleid omtrent de decentralisatie van de onderzoeken om de druk te verminderen op de rechtbanken en een snellere behandeling van de zaken te garanderen.
De krant stelt dat wanneer het onderzoek genoeg bewijzen oplevert, de officier van justitie de verdachten rechtstreeks naar de rechtbank mag doorsturen.
Het blad bericht tevens dat de vermoedens van witwassen die door de procureur des konings werden bekendgemaakt van dertig gevallen in 2017 naar veertig in 2018 zijn toegenomen.
Lees meer
Omar, eigenaar van een groentewinkeltje in de wijk Batignolles in Marseille, wordt verdacht van het witwassen van zeker 70 miljoen euro afkomstig van de drugshandel.
De Marokkaanse autoriteiten hebben besloten om beslag te leggen op waardevolle eigendommen die door drugsbaronnen werden gekocht om geld wit te wassen.
De Marokkaanse grenspolitie heeft enkele dagen geleden twee verdachten gearresteerd tegen wie een internationaal arrestatiebevel was uitgevaardigd.
De Marokkaanse gerechtelijke autoriteiten stellen in een nieuw verslag dat Marokko aan verschillende landen de uitlevering heeft gevraagd van zestig verdachten.
Gilles de Kerchove, EU-coördinator voor terrorismebestrijding, heeft recent laten weten dat de Europese Unie spijt had van het einde van de samenwerking met Marokko in de strijd...
