Marokko intensiveert strijd tegen witwassen

25 augustus 2019 - 20:20 - Marokko

Marokko heeft in de afgelopen jaren de strijd tegen het witwassen van geld afkomstig van de drugshandel of andere criminele activiteiten geïntensiveerd.

Marokkaans gezin opgepakt voor witwassen miljoenen druggeld

Marokko stemt wet tegen witwassen geld

Marokko: bedrijfsleiders verdacht van witwassen drugsgeld

Spaanse bank veroordeeld voor witwassen geld uit Marokko

Volgens gegevens die door l’Economiste werden gepubliceerd werden in de loop van vorig jaar 193 onderzoeken naar witwaszaken in gestart verricht.

Deze onderzoeken werden vergezeld door de invoer van een sterk juridisch arsenaal en een nieuw beleid omtrent de decentralisatie van de onderzoeken om de druk te verminderen op de rechtbanken en een snellere behandeling van de zaken te garanderen.

De krant stelt dat wanneer het onderzoek genoeg bewijzen oplevert, de officier van justitie de verdachten rechtstreeks naar de rechtbank mag doorsturen.

Het blad bericht tevens dat de vermoedens van witwassen die door de procureur des konings werden bekendgemaakt van dertig gevallen in 2017 naar veertig in 2018 zijn toegenomen.

Reageer op Facebook