Wereld-Marokkaan opgepakt met 20,6 miljoen euro in auto
Een in het buitenland gevestigde Marokkaan is door de Marokkaanse douane in de haven Tanger Med gearresteerd met 20,6 miljoen euro in zijn voertuig.
18 oktober 2019 - 15:00 - Marokko
Omar, eigenaar van een groentewinkeltje in de wijk Batignolles in Marseille, wordt verdacht van het witwassen van zeker 70 miljoen euro afkomstig van de drugshandel.
Achttien verdachten stonden deze week voor de rechter in de zuid-Franse stad voor hun banden met een internationale drugsorganisatie.
Het brein van de organisatie, die El Haj wordt genoemd door zijn kompanen, zou op de vlucht zijn en zich in Marokko bevinden. Zijn bankrekeningen in het koninkrijk werden door de autoriteiten bevroren maar zouden bijna leeg zijn, waardoor ze geen bewijs vormen.
Interpol en Europol wisten dankzij de samenwerking van Marokko, de hele drugsbende op te rollen. Het onderzoek was gestart na de vondst van een auto met ruim 298.000 euro in een verborgen ruimte op een rustruimte langs een Franse snelweg.
De organisatie zou geld van de drugshandel in België, Spanje, Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben witgewassen. In de winkel van Omar werd tevens 1 miljoen euro in een zetel gevonden.
Lees meer
Een in het buitenland gevestigde Marokkaan is door de Marokkaanse douane in de haven Tanger Med gearresteerd met 20,6 miljoen euro in zijn voertuig.
Vijf verdachten zijn afgelopen vrijdag in Tanger gearresteerd voor internationale drugshandel. Dat bericht de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.
Een Marokkaanse vrouw en haar Syrisch vriendje zijn door de Duitse politie gearresteerd met 1,1 miljoen euro aan contant geld.
De politie heeft in Marrakech een Fransman gearresteerd tegen wie Frankrijk via Interpol een internationaal arrestatiebevel had uitgevaardigd voor het witwassen van geld.
Tijdens een routinecontrole van de voedsel- en warenautoriteit ONSSA in een voedingswinkel in Marrakech, hebben de inspecteurs van de dienst een ondergrondste tunnel gevonden...
