18 oktober 2019 - 15:00 - Marokko
Omar, eigenaar van een groentewinkeltje in de wijk Batignolles in Marseille, wordt verdacht van het witwassen van zeker 70 miljoen euro afkomstig van de drugshandel.
Achttien verdachten stonden deze week voor de rechter in de zuid-Franse stad voor hun banden met een internationale drugsorganisatie.
Het brein van de organisatie, die El Haj wordt genoemd door zijn kompanen, zou op de vlucht zijn en zich in Marokko bevinden. Zijn bankrekeningen in het koninkrijk werden door de autoriteiten bevroren maar zouden bijna leeg zijn, waardoor ze geen bewijs vormen.
Interpol en Europol wisten dankzij de samenwerking van Marokko, de hele drugsbende op te rollen. Het onderzoek was gestart na de vondst van een auto met ruim 298.000 euro in een verborgen ruimte op een rustruimte langs een Franse snelweg.
De organisatie zou geld van de drugshandel in België, Spanje, Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben witgewassen. In de winkel van Omar werd tevens 1 miljoen euro in een zetel gevonden.
Lees meer
Een Marokkaan afkomstig uit Europa is met bijna 2,5 miljoen euro in zijn auto betrapt bij de grensovergang van Bab Sebta in het noorden van Marokko.
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek gestart naar meerdere bedrijfsleiders verdacht van het witwassen van drugsgeld.
Vijf verdachten zijn afgelopen vrijdag in Tanger gearresteerd voor internationale drugshandel. Dat bericht de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.
Marokko heeft in 2021 voor 14,9 miljoen euro militair materieel uit Spanje gekocht. Dat staat in een rapport van de Spaanse staatssecretaris van Handel over de export van...
Een in het buitenland gevestigde Marokkaan is door de Marokkaanse douane in de haven Tanger Med gearresteerd met 20,6 miljoen euro in zijn voertuig.
Tijdens een routinecontrole van de voedsel- en warenautoriteit ONSSA in een voedingswinkel in Marrakech, hebben de inspecteurs van de dienst een ondergrondste tunnel gevonden...
Marokko heeft in de afgelopen jaren de strijd tegen het witwassen van geld afkomstig van de drugshandel of andere criminele activiteiten geïntensiveerd.
Een Marokkaanse vrouw en haar Syrisch vriendje zijn door de Duitse politie gearresteerd met 1,1 miljoen euro aan contant geld.
De politie heeft in Marrakech een Fransman gearresteerd tegen wie Frankrijk via Interpol een internationaal arrestatiebevel had uitgevaardigd voor het witwassen van geld.
Twee verdachten zijn afgelopen dinsdag in het Marokkaanse Meknes gearresteerd voor hun banden met een belangrijke drugsorganisatie.
