Grootschalige fraude met regeling tijdelijke invoer ontdekt in Marokko
De Marokkaanse douane onderzoekt momenteel verdachte importoperaties. Het gaat om transacties uitgevoerd door bedrijven die gebruikmaken van de regeling voor tijdelijke invoer...
13 juli 2026 - 00:00 - Economie
De Marokkaanse douane heeft grootschalige fraude ontdekt bij de import van goederen uit China en Turkije. Inspecteurs startten een uitgebreid onderzoek naar importeurs die voor miljoenen aan invoerrechten hebben verduisterd door opzettelijk onjuiste waardes op te geven.
De fraude heeft met name betrekking op de invoer van stoffen, speelgoed en textielvezels. Regionale douanediensten intensiveerden de controle op de documenten van verdachte importbedrijven na signalen over manipulatie van douaneverklaringen. Uit onderzoek bleek dat de betrokken ondernemingen bewust verklaarden dat de geïmporteerde goederen snel bederfelijk waren. Ook gaven zij aan gebonden te zijn aan kortetermijncontracten met Marokkaanse afnemers.
Lees ook : Marokko start jacht op Turkse ondernemers
Door deze constructie wisten de bedrijven douanecontroles in de lossingshavens te omzeilen. De goederen werden direct na het lossen van de schepen overgebracht naar zogeheten droge havens. Dit gebeurde buiten het zicht van de controleurs op het eerste punt van binnenkomst. Volgens bronnen van Hespress richtte het onderzoek zich op 37 inspectietaken in de havens van Tanger Med en Casablanca. Hierbij werden ernstige manipulaties vastgesteld, waarbij de aangegeven waarde van de goederen met 40 tot 60 procent was verlaagd.
De douane heeft inmiddels procedures opgestart in coördinatie met regionale en centrale diensten. Dit moet leiden tot het innen van de verschuldigde rechten en het corrigeren van het verschil tussen de werkelijke en de aangegeven waarde. De inspecties bestonden uit zowel documentencontroles als fysieke inspecties van de goederen om de juistheid van de verklaringen te verifiëren. Onderzoekers ontdekten dat fraudeurs droge havens misbruikten door vrachtwagens met valse kentekenplaten in te zetten tussen de lossingshaven en de droge haven, wat de controle bemoeilijkte.
Lees ook : Marokko scherpt controle op import uit China en Turkije fors aan
De douaneadministratie versterkt momenteel de controlemechanismen en databanken door nieuwe methoden te gebruiken om aangegeven waardes te vergelijken. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van partnerschapsovereenkomsten met diverse Marokkaanse en buitenlandse instanties om toegang te krijgen tot hun gegevens. De lopende operaties hebben complexe fraudevallen aan het licht gebracht. Hoewel er wettelijke procedures zijn gestart, blijft de douanedienst de voorkeur geven aan minnelijke schikkingen als primaire methode om de verschuldigde bedragen en boetes te innen.
Lees meer
De Marokkaanse douane onderzoekt momenteel verdachte importoperaties. Het gaat om transacties uitgevoerd door bedrijven die gebruikmaken van de regeling voor tijdelijke invoer...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken verdachte geldtransfers van Marokkaanse bedrijven naar offshore-ondernemingen. Informatie uit Frankrijk en Spanje heeft geleid tot dit...
De Marokkaanse douane is een groot onderzoek gestart naar een netwerk van bedrijven rondom Turkse zakenlieden. De ondernemingen worden verdacht van massale douanefraude met...
Een gezamenlijke operatie van de Marokkaanse douane en de belastingdienst heeft geleid tot het oprollen van een omvangrijk fraudenetwerk waarbij zeven bedrijven betrokken zijn....
De Marokkaanse douane voert momenteel een omvangrijke controleoperatie uit die gericht is op de importstromen vanuit China en Turkije. De autoriteiten vermoeden dat er op grote...
