Schatkist Marokko voor ruim miljard dirham opgelicht door importeurs
Een gezamenlijke operatie van de Marokkaanse douane en de belastingdienst heeft geleid tot het oprollen van een omvangrijk fraudenetwerk waarbij zeven bedrijven betrokken zijn....
- Marokko
De Marokkaanse douane is een groot onderzoek gestart naar een netwerk van bedrijven rondom Turkse zakenlieden. De ondernemingen worden verdacht van massale douanefraude met goederen in de havens van Tanger Med en Casablanca.
Het onderzoek is in gang gezet door de Inspectie- en Risicoanalyse-eenheid van de douaneadministratie. De actie richt zich specifiek op importeurs die opereren onder de dekmantel van lokale Marokkaanse bedrijven.
Lees ook : Schatkist Marokko voor ruim miljard dirham opgelicht door importeurs
De verdachte importeurs hebben gedurende een periode van 2 jaar de waarde van binnengekomen goederen kunstmatig laag gehouden op hun facturen. Het gaat hierbij met name om kleding en huishoudelijke artikelen die afkomstig zijn uit Turkije. Met deze valse waardebepalingen probeerden de bedrijven de wettelijk verplichte invoerrechten te ontwijken.
De eerste controles door de inspecteurs bevestigen dat er sprake is van aanzienlijke prijsverschillen bij de onderzochte producten. Vanwege de ernst van de vermoedens is het fraudedossier inmiddels officieel overgedragen aan het Marokkaans Wisselkantoor en de Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit.
De rechercheurs richten hun pijlen nu op de administratie van de importeurs en doorzoeken opslagplaatsen in verschillende steden. Dit gebeurt om de exacte financiële schade voor de schatkist te becijferen en alle betrokken actoren binnen het netwerk in kaart te brengen.
Lees ook : Marokko scherpt controle op import uit China en Turkije fors aan
Hoewel het precieze bedrag aan ontdoken douanerechten nog definitief moet worden vastgesteld, hebben de autoriteiten al maatregelen aangekondigd. De controle en het toezicht op alle inkomende importactiviteiten in de havens worden drastisch verscherpt.
Lees meer
Een gezamenlijke operatie van de Marokkaanse douane en de belastingdienst heeft geleid tot het oprollen van een omvangrijk fraudenetwerk waarbij zeven bedrijven betrokken zijn....
De Marokkaanse douane is een onderzoek gestart naar mogelijke douanefraude door Marokkaanse importeurs en Turkse exporteurs. De verdenking is dat de waarde van goederen op...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de controles op buitenlandse ondernemingen flink aangescherpt. Deze bedrijven profiteren van grote projecten in Marokko, maar betalen...
Casablanca Finance City (CFC) en het Financieel Centrum van Istanbul (İFM) hebben in Turkije een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het verdrag moet de financiële markten van...
De Marokkaanse douanediensten zijn een grootschalig fraudenetwerk op het spoor gekomen dat zich bezighield met importfraude. Meerdere importeurs worden ervan verdacht een...
