- Marokko
De aankoop van peperdure auto’s in Casablanca, Rabat en Tanger ligt onder een vergrootglas. De Marokkaanse financiële inlichtingendienst ANRF onderzoekt transacties die mogelijk verband houden met het witwassen van inkomsten uit de internationale drugshandel. Sommige voertuigen kosten bijna 4 miljoen dirham.
Het gaat onder meer om kopers die in korte tijd meerdere kostbare auto’s aanschaffen. Onderzoekers vergelijken die uitgaven met hun aangegeven inkomsten en financiële situatie. Daarbij proberen zij vast te stellen wie de aankopen daadwerkelijk financiert.
Op Bladna.nl : Spookhuurders en drugsmiljoenen : groot onderzoek naar autoverhuur in Marokko
Ook betalingen via tussenpersonen en snelle doorverkopen zouden worden nagegaan. Gegevens van handelaren in nieuwe en tweedehandsauto’s moeten helpen om de route van bestelling tot eigendomsoverdracht te reconstrueren. De centrale vraag is of luxewagens worden gebruikt om drugsgeld om te zetten in bezittingen, waarna verkoopopbrengsten een ogenschijnlijk legale herkomst krijgen.
Er worden geen automerken, dealers of verdachten genoemd. De berichten bevatten evenmin een officiële verklaring van de ANRF of informatie over arrestaties. De gemelde verdenkingen betekenen dus niet dat bij de onderzochte aankopen al witwassen is vastgesteld.
De berichtgeving volgt op eerdere onderzoeken naar mogelijke witwasconstructies binnen de Marokkaanse autosector. In april berichtte Bladi.net over een afzonderlijk dossier rond twee autoverhuurbedrijven in Rabat en Casablanca, waarbij ook de Spaanse autoriteiten betrokken waren. Daar draaiden de verdenkingen om voertuigen die in Spanje werden aangeschaft en vervolgens in Marokko voor verhuur werden ingezet.
Volgens de toenmalige berichtgeving onderzochten speurders of fictieve reserveringen werden gebruikt om ongebruikelijk hoge inkomsten te verklaren. Dezelfde namen zouden herhaaldelijk op boekingsbewijzen zijn verschenen. Het vermoeden was dat zulke papieren verhuuractiviteiten criminele geldstromen een zakelijke verklaring moesten geven. Een verband met het actuele onderzoek is niet aangetoond.
Op Bladna.nl : Inbeslagname, veilingen en criminaliteit : de ondergang van de autoverhuur in Noord-Marokko
Tegelijkertijd waarschuwden autoverhuurders in Tanger eerder voor de gevolgen van strafzaken voor hun eigen bedrijven. Tijdens een persconferentie protesteerden zij tegen de inbeslagname en soms gerechtelijke verkoop van huurauto’s nadat klanten die bij criminele activiteiten hadden gebruikt. De ondernemers vroegen om bescherming van hun belangen en benadrukten dat zij voertuigen zonder chauffeur verhuren.
Lees meer
De Marokkaanse douane heeft een omvangrijk witwasnetwerk blootgelegd dat actief was tussen Marokko, Spanje en België. Drie import-exportbedrijven zouden via valse facturen...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via...
De Marokkaanse autoriteiten zetten een digitaal systeem in om illegale geldstromen op te sporen. Door bankgegevens te koppelen aan registers voor vastgoed en voertuigen, worden...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar vastgoedontwikkelaars in de steden Casablanca en Tanger. De...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en...
