Cyberbende plundert bankrekeningen : spoor leidt naar Marokko en FBI
Een grote internationale politieoperatie heeft een crimineel netwerk blootgelegd dat gespecialiseerd was in bankfraude. De omvangrijke organisatie opereerde op wereldwijde...
- Marokko
Marokko heeft deelgenomen aan een enorme internationale politieoperatie tegen online fraude, afpersing en oplichting met kunstmatige intelligentie. De actie in dertig landen leidde tot meer dan 960 arrestaties en de identificatie van ruim 39 miljard dollar aan geld en cryptomunten die aan frauduleuze activiteiten worden gekoppeld.
Drie maanden lang volgden politie- en cyberspecialisten bankrekeningen, cryptotransacties en activiteiten op sociale media. Marokko staat officieel op de lijst van deelnemende landen aan "Confrontation Ghost", een door de Verenigde Arabische Emiraten geleide operatie, blijkt uit een communiqué dat op 22 oktober werd gepubliceerd.
Op Bladna.nl : Spookfacturen en drugsgeld : miljoenennetwerk tussen België en Marokko blootgelegd
De onderzoekers identificeerden meer dan 39 miljard dollar aan geld en cryptomunten die verband zouden houden met oplichting. De deelnemende autoriteiten en private partners proberen die bezittingen nu daadwerkelijk terug te halen.
De operatie liep van 1 juli tot en met 30 september en was gericht op drie snelgroeiende vormen van criminaliteit : fraude waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt, digitale financiële fraude en sextortion, waarbij slachtoffers worden afgeperst met intieme beelden of andere persoonlijke inhoud.
De internationale balans is groot. Meer dan 15.500 slachtoffers en 3500 verdachten werden geïdentificeerd. Politiediensten vielen 29 fraudecentra binnen en brachten meer dan 4126 verdachte bankrekeningen in kaart. Daarnaast werden ruim 570 accounts op sociale media gesloten.
De deelnemende diensten wisselden meer dan 9000 inlichtingenberichten uit. Ook dertien bedrijven werkten mee, waaronder Meta, TikTok, Mastercard, Huawei en Crypto.com.
Het Emiratische persbureau WAM meldt daarnaast dat tijdens de operatie 123,71 miljoen pogingen tot online fraude werden verijdeld. The National beschrijft de actie als een samenwerking tussen politiediensten, digitale platforms en financiële ondernemingen.
Op Bladna.nl : Cryptozaak in Al Hoceima : cel en 3,6 miljoen dirham
Marokko staat op de officiële deelnemerslijst naast onder meer Nederland, Frankrijk en Italië. De ruim 960 arrestaties zijn het gezamenlijke resultaat voor alle dertig deelnemende landen ; er is niet bekendgemaakt hoeveel personen specifiek in Marokko werden opgepakt.
Lees meer
Een grote internationale politieoperatie heeft een crimineel netwerk blootgelegd dat gespecialiseerd was in bankfraude. De omvangrijke organisatie opereerde op wereldwijde...
Twee Marokkanen zijn in Turkije opgepakt tijdens een grote operatie tegen een internationaal netwerk van valse investeringsplatforms. De verdachten zouden vanuit callcenters...
Cassava Technologies en het Amerikaanse technologiebedrijf Nvidia gaan gezamenlijk tot 7,2 miljard dollar investeren in de oprichting van een grootschalig pan-Afrikaans netwerk...
De Marokkaanse autoriteiten heeft de jacht geopend op influencers die hun inkomsten omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin, om zo de belastingdienst en deviezencontrole te...
Marokko behoort tot de groep "waakzame landen" als het gaat om de bestrijding van financiële criminaliteit. Dit blijkt uit de Global Economic and Financial Crime Index voor...
