15 april 2025 - 15:00 - Marokko
Marokko behoort tot de groep "waakzame landen" als het gaat om de bestrijding van financiële criminaliteit. Dit blijkt uit de Global Economic and Financial Crime Index voor 2025, gepubliceerd door het adviesbureau Secretariat, gespecialiseerd in juridisch advies en risicobeheer. Het koninkrijk neemt een middenpositie in op de wereldranglijst.
Met een score van 2,14 punten staat Marokko op de 75e plaats van de 177 onderzochte landen. Het koninkrijk valt hiermee in de categorie "waakzame landen". Deze categorie omvat landen die effectieve maatregelen treffen tegen financiële misdaad en beschikken over een adequaat regelgevend kader om hun weerbaarheid tegen financiële en economische criminaliteitsrisico’s te versterken. Naast Marokko bevinden zich nog 63 andere landen in deze categorie, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Japan.
Lees ook: Cybercriminaliteit: Marokkaanse organisatie opgejaagd
Aan de top van de wereldranglijst staan Finland, Denemarken en IJsland, die als "transparante landen" worden beschouwd. Direct daarna volgen Noorwegen, Zweden, Canada en Singapore, ingedeeld in de categorie landen met de minste financiële criminaliteit ter wereld. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich 16 landen in de categorie "zwak georganiseerde landen", gekenmerkt door hoge niveaus van financiële misdaad en corruptie. Hiertoe behoren onder meer Jemen, Libië, Iran, Syrië, Tsjaad, Soedan en Venezuela. Myanmar sluit de ranglijst af.
De Global Economic and Financial Crime Index is gebaseerd op drie hoofdcriteria: witwassen van geld, corruptie en georganiseerde misdaad. Volgens het rapport van Secretariat hebben witwassen, fraude en marktmisbruik alarmerende proporties aangenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, virtuele activa en gedecentraliseerde financiering, die nieuwe mogelijkheden bieden voor criminelen.
Lees ook: Marokkaanse politie 2.0: hightech tegen criminaliteit
Het rapport waarschuwt dat de wereldwijde illegale geldstromen tegen 2030 naar verwachting zullen oplopen tot ongeveer 6 miljard dollar. Bovendien wordt voorspeld dat door kunstmatige intelligentie ondersteunde financiële misdaden tegen eind 2025 met 60% zullen toenemen. Het rapport benadrukt daarom het belang voor financiële instellingen om technologische regelgevingsoplossingen (RegTech) te adopteren. Dit moet de effectiviteit van compliance versterken en financiële criminaliteit proactief bestrijden.
Lees meer
Marokko is voor het eerst opgenomen in de categorie van landen met een hoge menselijke ontwikkeling. Dit blijkt uit het wereldwijde rapport over menselijke ontwikkeling dat het...
De wereldwijde beoordeling van het Basel Instituut heeft Marokko een positie op het continent bezorgd waar veel landen jaloers op zijn. In de strijd tegen witwassen en...
Marokko bouwt gestaag aan een geavanceerd luchtverdedigingsschild, waarbij het koninkrijk gebruikmaakt van technologie uit diverse landen zoals China, Frankrijk, Israël en de...
India intensiveert zijn inspanningen om wapens te exporteren en richt zijn pijlen daarbij onder meer op Marokko. New Delhi is van plan om nieuwe defensieattachés te sturen naar...
Marokko heeft de leiding genomen in de Global Soft Power Index van 2025 in de regio van de Maghreb. In de wereldwijde ranglijst staat Marokko op de 50e plaats, waarmee het zijn...
Marokko behoort in 2025 tot de zeldzame Afrikaanse landen die miljonairs aantrekken, volgens het Henley Private Wealth Migration Report 2025.
Marokko behoort tot de absolute top van landen die je in 2025 bezocht moet hebben. Dat blijkt uit recent onderzoek van het gespecialiseerde platform HelloSafe. Binnen Afrika...
Om de toenemende mate van geweld in scholen tegen te gaan, zet het Marokkaanse ministerie van Nationaal Onderwijs in op geavanceerde technologie. Minister Mohamed Saad Berrada...
Marokko ontwikkelt zich gestaag tot een opkomende speler in de productie, export en verkoop van elektrische voertuigen en batterijen. Volgens een rapport van het Internationaal...
Marokko is bezig met de oprichting van een nationaal agentschap dat zich zal richten op het terugvorderen en beheren van in beslag genomen en verbeurd verklaarde gelden en...
