Nieuwe ontwikkelingen in de Bab Darna-zaak
Mohamed El Ouardi, de CEO van de vastgoedgroep Bab Darna, tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, wordt ervan verdacht geld van zijn slachtoffers naar Panama te hebben...
- Marokko
Bab Darna is het middelpunt van een grote vastgoedschandaal in Marokko. De groep lichtte zeker 855 kopers op voor een geschatte bedrag van 400 miljoen dirham.
Hespress bericht dat dit bedrag mogelijk nog naar boven wordt herzien en ruim 500 miljoen dirham zou kunnen bereiken.
Onder de slachtoffers van deze gigantische fraude bevinden zich honderden in het buitenland gevestigde Marokkanen. Sinds de uitbraak van het schandaal worden dagelijks klachten ingediend bij de ambassades en consulaten van Marokko in Europa en de Verenigde Staten. Naast particulieren werden ook meerdere investeerders, eigenaars van kleine ondernemingen en bedrijven uit de privé-sector opgelicht.
Mohamed El Ouardi, directeur van Bab Darna, nam met zijn bedrijf deel aan tientallen vastgoedbeurzen in het buitenland gericht op wereld-Marokkanen. Hij beloofde aan de slachtoffers appartementen aan uitzonderlijk lage prijzen en promoties zoals een derde appartement gratis bij aankoop van twee appartementen.
De groep lichtte in de afgelopen vier jaar honderden slachtoffers op. Allen betaalden voorschotten en soms zelf het hele bedrag voor de aankoop van woningen die nooit werden geleverd.
El Ouardi werd op de Mohammed V luchthaven in Casablanca gearresteerd toen hij het land wilde ontvluchten. Onderzoek toonde aan dat hij zeker vier bedrijven in de metropool bezit, waaronder het bedrijf Capital Invest met een kapitaal van 7,1 miljoen dirham.
Lees meer
Mohamed El Ouardi, de CEO van de vastgoedgroep Bab Darna, tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, wordt ervan verdacht geld van zijn slachtoffers naar Panama te hebben...
De politie van Sidi Bernoussi in Casablanca heeft een getrouwd koppel gearresteerd voor oplichting. De twee verkochten valse werkcontracten voor het buitenland.
Amal Kadiri, een Marokkaanse vrouw die jarenlang in Canada woonde, behoort tot de 200 slachtoffers die door de Marokkaanse vastgoedgroep Bab Darna werden opgelicht.
De slachtoffers van de vastgoedgroep Bab Darna, waaronder Marokkanen die in het buitenland wonen, demonstreerden opnieuw voor het Hof van beroep in Casablanca. Ze riepen de...
Othmane El Boufkaoui, de nummer twee van Bab Darna, is op 30 december door de Ivoriaanse politie in Abidjan gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij het grootste...
