Kapitaalvlucht: enorm netwerk ontmanteld tussen Casablanca, Parijs en Brussel
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
9 augustus 2025 - 18:50 - Wereld
Grootschalige fraude met humanitaire hulp via sociale media richt zich op Marokkanen in het buitenland. Een netwerk van oplichters gebruikt populaire apps zoals WhatsApp en Telegram om de Marokkaanse gemeenschap in Europa te misleiden, zo blijkt uit onderzoek. De zaak kwam aan het licht na een alert van een bankmedewerker, die verdachte transacties opmerkte.
De bankmedewerker van een grote Marokkaanse bank ontdekte ongebruikelijke stortingen uit het buitenland op rekeningen zonder duidelijke connectie tussen de zenders en ontvangers. Na overleg met collega’s bij drie andere banken, bleek het om een patroon te gaan. Volgens Assabah stroomden aanzienlijke bedragen binnen vanuit diverse Europese landen naar recent geopende Marokkaanse bankrekeningen. Deze bevindingen deden de argwaan alleen maar toenemen.
Lees ook: Vlogger slachtoffer doortrapte oplichting in Noord-Marokko (video)
De banken schakelden de Nationale Cel voor de Verwerking van Financiële Informatie (CN-TIF) in, die direct een diepgaand onderzoek startte. In samenwerking met financiële toezichthouders in verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Nederland en België, werd de omvang van de zwendel duidelijk. Het onderzoek onthulde dat de overboekingen werden gedaan door Marokkanen in Europa die dachten te reageren op oprechte oproepen voor humanitaire hulp, verspreid via berichtendiensten zoals WhatsApp, Telegram en Messenger.
Lees ook: Utrecht opgelicht: voetballer Redouan El Yaakoubi verdiende miljoenen aan stichting
In werkelijkheid ging het om een ingenieus opgezette fraudezaak. Het netwerk ronselde kwetsbare personen, liet hen bankrekeningen openen onder het mom van donaties, en nam vervolgens de bankpassen in beslag om het geld te verduisteren. De daadwerkelijke begunstigden ontvingen slechts een klein deel van de gestorte bedragen. Om de donateurs te overtuigen, ging de organisatie zelfs zover om video’s op te nemen waarin de zogenaamde ontvangers hun dankbaarheid uitten. De totale schade van deze fraude wordt geschat op 9,5 miljoen dirham. Een strafrechtelijk onderzoek is gestart om de daders te identificeren en op te pakken.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
De Canadese justitie heeft recent een definitieve uitspraak gedaan in de zaak tegen een voormalige directrice van een kinderdagverblijf in Montréal. De vrouw van Marokkaanse...
De Gerechtelijke Politie in Marokko onderzoekt een grootschalig fraudenetwerk. Aandeelhouders van een visserijbedrijf kwamen de zaak op het spoor na het ontdekken van...
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
In Spanje heeft de politie een opmerkelijke drugsvangst gedaan. De agenten arresteerden twee Marokkaanse mannen en legden een enorme lading cannabis in beslag, die op ingenieuze...
