Marokkanen in Europa massaal opgelicht met valse hulpacties

De bankmedewerker van een grote Marokkaanse bank ontdekte ongebruikelijke stortingen uit het buitenland op rekeningen zonder duidelijke connectie tussen de zenders en ontvangers. Na overleg met collega’s bij drie andere banken, bleek het om een patroon te gaan. Volgens Assabah stroomden aanzienlijke bedragen binnen vanuit diverse Europese landen naar recent geopende Marokkaanse bankrekeningen. Deze bevindingen deden de argwaan alleen maar toenemen.

Lees ook: Vlogger slachtoffer doortrapte oplichting in Noord-Marokko (video)

De banken schakelden de Nationale Cel voor de Verwerking van Financiële Informatie (CN-TIF) in, die direct een diepgaand onderzoek startte. In samenwerking met financiële toezichthouders in verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Nederland en België, werd de omvang van de zwendel duidelijk. Het onderzoek onthulde dat de overboekingen werden gedaan door Marokkanen in Europa die dachten te reageren op oprechte oproepen voor humanitaire hulp, verspreid via berichtendiensten zoals WhatsApp, Telegram en Messenger.

Lees ook: Utrecht opgelicht: voetballer Redouan El Yaakoubi verdiende miljoenen aan stichting

In werkelijkheid ging het om een ingenieus opgezette fraudezaak. Het netwerk ronselde kwetsbare personen, liet hen bankrekeningen openen onder het mom van donaties, en nam vervolgens de bankpassen in beslag om het geld te verduisteren. De daadwerkelijke begunstigden ontvingen slechts een klein deel van de gestorte bedragen. Om de donateurs te overtuigen, ging de organisatie zelfs zover om video’s op te nemen waarin de zogenaamde ontvangers hun dankbaarheid uitten. De totale schade van deze fraude wordt geschat op 9,5 miljoen dirham. Een strafrechtelijk onderzoek is gestart om de daders te identificeren en op te pakken.