Marokkaanse douane jaagt op grootschalige importfraude

De fraude kwam aan het licht dankzij de waakzaamheid van de analyse-afdeling van de nationale douanedienst. Bij een controle van importtransacties constateerden ze opvallende afwijkingen in de facturen. De opgegeven prijzen lagen veel hoger dan de werkelijke waarde van de producten, melden bronnen aan Hespress. Het gaat om alledaagse producten zoals meubels, keukengerei, lampen en gereedschap. Maar achter deze producten zou een witwaspraktijk schuilgaan.

Lees ook: Marokkaanse douane start grote operatie

Door internationale uitwisseling van douanegegevens konden de vermoedens van de onderzoekers worden bevestigd. Sommige facturen zouden tot 70% boven de werkelijke waarde zijn "opgeblazen"! Bovendien onthulde het onderzoek een systeem van "dubbele facturering" door georganiseerde netwerken in de exporterende landen.

Lees ook: Marokkanen uit Europa hekelen "douanefraude" in Tanger Med

De Marokkaanse douane grijpt hard in. In samenwerking met het Bureau voor Valutawissel controleert de douane de rechtmatigheid van de financiële transacties die verband houden met deze verdachte importen. De betrokken exportbedrijven zijn geïdentificeerd en gemeld bij de verschillende grensposten om nieuwe frauduleuze transacties te voorkomen. De douane baseert zich op haar expertise in factuurcontrole en een effectief meldsysteem. De informatie van het Bureau voor Valutawissel heeft complexe financiële circuits aan het licht gebracht, met bankrekeningen die zijn geopend op naam van schijnbedrijven.