16 november 2024 - 08:50 - Marokko
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek naar importfraude waarbij verschillende bedrijven betrokken zijn. Deze bedrijven zouden de waarde van goederen die ze importeren uit Zuidoost-Azië, met name China en Hongkong, kunstmatig verhogen. Op die manier zouden ze grote sommen geld illegaal naar het buitenland hebben gesluisd.
De fraude kwam aan het licht dankzij de waakzaamheid van de analyse-afdeling van de nationale douanedienst. Bij een controle van importtransacties constateerden ze opvallende afwijkingen in de facturen. De opgegeven prijzen lagen veel hoger dan de werkelijke waarde van de producten, melden bronnen aan Hespress. Het gaat om alledaagse producten zoals meubels, keukengerei, lampen en gereedschap. Maar achter deze producten zou een witwaspraktijk schuilgaan.
Lees ook: Marokkaanse douane start grote operatie
Door internationale uitwisseling van douanegegevens konden de vermoedens van de onderzoekers worden bevestigd. Sommige facturen zouden tot 70% boven de werkelijke waarde zijn "opgeblazen"! Bovendien onthulde het onderzoek een systeem van "dubbele facturering" door georganiseerde netwerken in de exporterende landen.
Lees ook: Marokkanen uit Europa hekelen "douanefraude" in Tanger Med
De Marokkaanse douane grijpt hard in. In samenwerking met het Bureau voor Valutawissel controleert de douane de rechtmatigheid van de financiële transacties die verband houden met deze verdachte importen. De betrokken exportbedrijven zijn geïdentificeerd en gemeld bij de verschillende grensposten om nieuwe frauduleuze transacties te voorkomen. De douane baseert zich op haar expertise in factuurcontrole en een effectief meldsysteem. De informatie van het Bureau voor Valutawissel heeft complexe financiële circuits aan het licht gebracht, met bankrekeningen die zijn geopend op naam van schijnbedrijven.
Lees meer
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar mogelijke fraude en douaneontduiking bij de import van auto-onderdelen. Verschillende bekende bedrijven worden...
De Marokkaanse douane is een onderzoek gestart naar mogelijke douanefraude door Marokkaanse importeurs en Turkse exporteurs. De verdenking is dat de waarde van goederen op...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
De Marokkaanse douane voert tijdens de feestdagen strengere controles uit op grensovergangen en vliegvelden. In samenwerking met banken wordt extra toezicht gehouden op de...
De Marokkaanse douane voert, samen met de politie en de koninklijke gendarmerie, grootschalige controles uit om witwassen via de goudhandel tegen te gaan. Zowel Marokkanen als...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Informatie van Marokko (ANIF) is een onderzoek gestart naar verdenkingen van witwassen van geld waarbij een netwerk van Marokkaanse en...
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse douane- en fiscale autoriteiten voeren een onderzoek naar een aantal fictieve bedrijven die verdacht worden van fraude. Deze bedrijven zouden valse documenten...
Na verschillende grote goudvangsten heeft de Marokkaanse douane (ADII) de controles op vliegvelden verscherpt om smokkel van gouden sieraden en witwassen tegen te gaan. De...
