4 november 2024 - 07:00 - Marokko
De Marokkaanse autoriteiten hebben tussen april en september van dit jaar controles uitgevoerd in zeven casino’s in het koninkrijk. Dit gebeurde in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dit in een recent rapport. Medewerkers van casino’s hebben deelgenomen aan workshops en bijeenkomsten over dit onderwerp, georganiseerd door het ministerie en internationale organisaties zoals de Financial Action Task Force (FATF).
Lees ook: Marokkaanse politici verzetten zich tegen belasting op gokken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt samen met het ministerie van Economische Zaken om toezicht te houden op casino’s en non-profitorganisaties. In 2023 heeft Marokko een rapport ingediend bij de FATF over de maatregelen die het land neemt om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
Lees ook: Russische online goksite is financiële ramp voor Marokkaanse schatkist
Marokko heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de strijd tegen terrorisme. Sinds 2002 hebben de Marokkaanse veiligheidsdiensten meer dan 200 terroristische cellen ontmanteld, zowel in de Sahel- en Sahara-regio als in Syrië en Irak. In 2023 werden vijf cellen opgerold en 17 personen gearresteerd. Tot eind september van dit jaar werden nog eens vier cellen ontmanteld, wat leidde tot de arrestatie van 16 personen. Onlangs werd ook een netwerk van Daesh-aanhangers opgerold in verschillende steden in Marokko.
Valse kolonel maakt tientallen slachtoffers in Marokko
Koning Mohammed VI beveelt nieuwe fatwa
Marokkaanse droombestemming overschaduwt Marrakech
Marokkaanse bouwsector onder druk door hoge salarissen
Marokko onderzoekt verdachte geldstromen naar Afrika
Toeristische revolutie in Noord-Marokko
Valse kolonel maakt tientallen slachtoffers in Marokko
Koning Mohammed VI beveelt nieuwe fatwa
Marokkaanse droombestemming overschaduwt Marrakech
Marokkaanse bouwsector onder druk door hoge salarissen
Toeristische revolutie in Noord-Marokko
Ryanair wijzigt bagageregels, ook voor Marokko
Feestzalen in Marokko zorgen voor ergernis
Telefoongesprek Koning Mohammed VI en Franse president volledig uit de hand gelopen