4 november 2024 - 07:00 - Marokko
De Marokkaanse autoriteiten hebben tussen april en september van dit jaar controles uitgevoerd in zeven casino’s in het koninkrijk. Dit gebeurde in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dit in een recent rapport. Medewerkers van casino’s hebben deelgenomen aan workshops en bijeenkomsten over dit onderwerp, georganiseerd door het ministerie en internationale organisaties zoals de Financial Action Task Force (FATF).
Lees ook: Marokkaanse politici verzetten zich tegen belasting op gokken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt samen met het ministerie van Economische Zaken om toezicht te houden op casino’s en non-profitorganisaties. In 2023 heeft Marokko een rapport ingediend bij de FATF over de maatregelen die het land neemt om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
Lees ook: Russische online goksite is financiële ramp voor Marokkaanse schatkist
Marokko heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de strijd tegen terrorisme. Sinds 2002 hebben de Marokkaanse veiligheidsdiensten meer dan 200 terroristische cellen ontmanteld, zowel in de Sahel- en Sahara-regio als in Syrië en Irak. In 2023 werden vijf cellen opgerold en 17 personen gearresteerd. Tot eind september van dit jaar werden nog eens vier cellen ontmanteld, wat leidde tot de arrestatie van 16 personen. Onlangs werd ook een netwerk van Daesh-aanhangers opgerold in verschillende steden in Marokko.
Lees meer
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, heeft aangekondigd dat de controles op casino’s en online gokplatforms worden verscherpt om witwassen tegen te...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
De criminaliteit in Marokko is onder controle, zo stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een recent rapport.
De lokale autoriteiten in Casablanca zijn een grootschalige campagne gestart tegen illegale bouw in de buitenwijken van de stad. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van...
Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetsvoorstel dat Marokkanen in staat stelt om op afstand een paspoort aan te vragen of te vernieuwen.
Na vijftien jaar is er eindelijk een einde gekomen aan de corruptiezaak rond het "Casino Saâdi" in Marrakech. De zaak draaide om een netwerk van corruptie en verduistering van...
De Marokkaanse douane voert, samen met de politie en de koninklijke gendarmerie, grootschalige controles uit om witwassen via de goudhandel tegen te gaan. Zowel Marokkanen als...
Marokko heeft significante vooruitgang geboekt in de strijd tegen witwassen. Dit blijkt uit het zevende jaarverslag van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd op 6 maart 2024....
Marokko gaat de komende jaren fors investeren in de modernisering van het openbaar vervoer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een plan aangekondigd van 11 miljard...
Casablanca is druk bezig met de voorbereidingen voor de Afrika Cup of Nations die in 2025 in Marokko wordt gehouden. Tijdens een recente zitting heeft de regionale raad van...
